به گزارش دیوان اقتصاد، مشتریان لازم است توجه داشته باشند که از دریافت پول نقد برای دیگران از طریق حساب خود و یا اجازه ثبت شرکت به غیر با استفاده از اطلاعات هویتی خود پرهیز کنند.

گفتنی است مشتریان نباید خط تلفن همراه خود را در اختیار دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی، قرار دهند و از فروش کالا یا خدمات در ازای سکه، اسکناس خارجی، رمز ارز، پول نقد یا سایر اقلام خودداری کنند.

 در صورت ارتکاب هر یک از موارد فوق، چه به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، به‌ویژه در ارتباط با اتباع خارجی، مشتریان موظف‌اند موضوع را به مراجع انتظامی گزارش دهند. 

همچنین، در صورت واگذاری حساب، کارت یا ابزارهای بانکی به دیگران، مشتریان باید برای غیرفعال‌سازی حساب یا کارت خود به نزدیک‌ترین شعبه بانک مراجعه کنند.

شایان ذکر است واگذاری حساب، کارت یا ابزارهای بانکی به دیگران ممنوع بوده و مسئولیت تبعات قانونی آن بر عهده صاحب حساب خواهد بود.