به گزارش دیوان اقتصاد، این سمینار که به همت گروه مالی سامان و با هدف آشنایی با شاخصها و پارامترهای معاملات مشکوک، آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر سیستم پولی و مالی ملی و بین المللی و در نهایت پولشویی و روشهای مبارزه با آن برگزار گردید، واژه پولشویی و فرآیندهای آن را تشریح نمود. پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیر قانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخهای از فعالیتها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده میشود. در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه قانونی بدست آمده است.
سخنرانان حاضر در این جلسه ضمن اشاره به آثار و تبعات منفی فراوان این پدیده نابهنجار در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، به تشریح مصادیقی چون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین پرداختند و افزودند پیامدهای منفی این پدیده شوم موجب گردیده تا تمامی دولتها در سراسر دنیا مقابله با این مظاهر فساد مالی را سرلوحه برنامه های پولی و مالی خود قرار دهند.
در این جلسه ابوالفضل ساجدی، خیری و نیز تهرانی از سخنرانان و صاحبنظران این حوزه به تبیین مفاهیم و نمونه های گوناگون پولشویی و شگردهای اخلالگران امور اقتصادی، رابطه پولشویی و همچنین تامین مالی گروههای تروریستی و چگونگی مقابله با این پدیده پرداختند. همچنین بحث و بررسی در خصوص این موضوع با محوریت قانون‌پذیری و مبارزه با این پدیده در حوزه مالی و بانکی ایران و تطبیق قوانین بانکی کشور با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه، از دیگر مواردی بود که بر آن تاکید شد.

شایان ذکر است این سمینار در روزهای آغازین شهریور ماه سال جاری برگزار گردید.