به گزارش دیوان اقتصاد، پیشنهاد اجاره دادن حساب و یا کارت بانکی توسط افراد کلاهبردار و سودجو به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری، شرط‌بندی، فرار مالیاتی و پول‌شویی ارائه می‌شود.

دارندگان حساب بانکی هرگز نباید اطلاعات حساب یا کاربری خود را در اختیار دیگران قرار دهند و ضمن بررسی پیشنهاد‌های مالی مشکوک، باید از پذیرش درخواست‌های ناشناس خودداری کنند.

پلیس فتا و بانک مرکزی پیش از این بارها ضمن هشدار به مشتریان نظام بانکی درباره خطرهای اجاره دادن حساب‌های بانکی، تاکید کرده‌اند که در صورت وقوع جرایم از این مسیر، مسئولیت حقوقی و کیفری آن بر عهده صاحب حساب خواهد بود.