بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی
دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی
به گزارش دیوان اقتصاد، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۳ و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷ شده که اهم آن به شرح زیر است:
– اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی
– پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML
– ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر.
– پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت
– اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
.
.
.
.
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| درهم | 193,440 | |
| دلار | - | 707,200 |
| لیر | 20,500 | |
| پوند | 904,700 | |
| یوان | 98,100 | |
| یورو | 751,500 |
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی | 523,600,000 | |
| سکه تمام | 501,750,000 | |
| سکه نیم | 270,500,000 |
پربازدید ترین ها
