بانک مرکزی برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
شما اینجا هستید
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
بانک مرکزی تراکنشهای بانکی غیرمعمول را شناسایی و مسدود کرد
بانک مرکزی تراکنشهای بانکی غیرمعمول را شناسایی و مسدود کرد
به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بودهاند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنشها کرده اند، از کار برکنار شدند.
بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظهای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای اجارهای قرار دارند. در این حسابها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حسابهای بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیتهای غیرمجاز خود از طریق آنها می کنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود بر عهده دارنده آن است، متذکر میشود که صاحبان حسابهای اجارهای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایتهای اجتماعی نظیر دریافت یارانههای نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاداخبار مرتبط
اخبار بانک
اخبار بورس
اخبار بیمه
اخبار اقتصاد کلان
تصویری
نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
یورو | 640,800 | |
پوند | 756,800 | |
لیر | 18,200 | |
یوان | 82,400 | |
درهم | 163,090 | |
دلار | - |
نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
سکه تمام | 372,950,000 | |
سکه نیم | 228,500,000 | |
سکه امامی | 407,480,000 |