به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فرارو، رویترز طی گزارشی تأییدنشده نوشت شرکت بایننس، بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا، ۸ میلیارد دلار تجارت ارز مجازی ایران را از ۲۰۱۸ علی رغم تحریم های آمریکا پردازش کرده است. هدف از این تحریم ها قطع ارتباط ایران با سیستم مالی دنیاست.

اطلاعات بلاک چین نشان می دهد ۷.۸ میلیارد دلار از این نقل وانتقال بین شرکت بایننس و شرکت نوبیتکس به عنوان بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال ایران صورت گرفته است. نوبیتکس در وب سایت خود پیشنهاد هایی برای دور زدن تحریم ها ارائه می دهد.

سه چهارم نقل وانتقال منابع مالی ایران که از شرکت بایننس گذشته توسط ارز مجازی ترون صورت گرفته است که امکان پنهان کردن هویت معامله کنندگان را فراهم می کند. نوبیتکس در سال گذشته مشتریان خود را به استفاده از ترون تشویق کرده بود تا سرمایه های آن ها را از تحریم های آمریکا دور نگه دارد.

این اطلاعات جدید به دنبال بررسی های وزارت دادگستری آمریکا در مورد تخلفات احتمالی و پولشویی شرکت بایننس به دست آمده است. این شرکت با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر، بر صنعت ۱ تریلیون دلاری ارز مجازی تسلط دارد.

سخنگوی شرکت بایننس طی بیانیه ای گفت: «بایننس به خلاف سایر پلت فرم هایی که با نهاد های تحریم شده آمریکا مواجه هستند، یک شرکت آمریکایی نیست. ما اقداماتی برای محدود کردن ارتباط خود با بازار ایران در پیش گرفته ایم».

شرکت بایننس در اوت سال گذشته میلادی اعلام کرد مشتریانش نمی توانند بدون هویت حساب باز کنند و از خدمات آن استفاده کنند، اما از آن زمان حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار معامله مستقیم با نوبیتکس و سایر صرافی های ایران ثبت شده که تا نوامبر سال جاری میلادی ادامه داشته است.

این اطلاعات نشان می دهد ۲.۹۵ میلیارد دلار ارز مجازی از ۲۰۱۸ بین صرافی های ایران و بایننس منتقل شده است.

۵ میلیارد دلار دیگر هم از طریق واسطه ها بین ایران و بایننس ردوبدل شده است. کاربران ارز مجازی اغلب با استفاده از شیوه های پیچیده برای ایجاد زنجیره هایی از نقل و انتقال ارز مجازی تلاش می کنند ردپای خود را بپوشانند.

شرکت نوبیتکس به ۴ میلیون مشتری خود پیشنهاد می کند از انتقال مستقیم ارز مجازی بین پلت فرم های ایرانی و خارجی بپرهیزند تا امنیت آن ها حفظ شود.

علاوه بر ارز مجازی ترون، سایر نقل وانتقال های ایران با ارز های مجازی بزرگی مثل بیت کوین، اتر، تتر، XRP و همچنین ارز مجازی کوچک تر لایت کوین صورت گرفته است.