به گزارش دیوان اقتصاد، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط
بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود.
عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک صادرات ایران با عنایت به گستردگی جغرافیایی، کثرت شعب، حجم بالای معاملات و همچنین داشتن بیشترین شعب خارج از کشور، در اولویت بازدید سازمان های مزبور قرار دارد و از این رو به منظور پیشگیری از هر گونه خطر و تحمیل ریسک های احتمالی، تمامی واحد های بانک نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند بوده و نظارت های لازم نیز به دقت انجام می گیرد.
گفتنی است، مسئولان عالی رتبه کشور ضمن ابلاغ آیین نامه مبارزه با تامین مالی تروریسم بر ضرورت رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای بانکداری بین المللی تاکید کرده اند.