به گزارش دیوان اقتصاد متن اطلاعیه بدین شرح است: بدین وسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونى آنان دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/31 به نشانى تهران- خیابان شیخ بهایى جنوبى – خیابان ایران شناسى- خیابان نهم- مرکز مطالعات و بهره ورى منابع انسانى سازمان مدیریت صنعتى برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.

سهامداران یا نمایندگان قانونى آنان مى توانند از ساعت 8:30 همان روز با ارائه مدارك مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایى معتبر (کارت ملى) و نمایندگان قانونى نیز مضافا با ارائه وکالت نامه یا معرفى نامه معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالى 1395

- بررسى و تصویب صورت هاى مالى، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1395/12/30

- بررسى و تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت

- انتخاب بازرس اصلى و على البدل و حسابرس جهت سال مالى 1396 و تعیین حق الزحمه آنان

- تصویب میزان سود تقسیمى

- تصویب میزان پاداش اعضاى هیات مدیره

- تصویب حق حضور اعضاى غیر موظف هیات مدیره

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

- سایر مواردى که در صلاحیت مجمع عمومى عادى است.

هیات مدیره شرکت بیمه ملت