به گزارش دیوان اقتصاد، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت 262377 و شناسه ملی 10103798457

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که در ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 31 تیر 1405 در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره 24، هتل بزرگ فردوسی، سالن الماس تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. شایان ذکر است برای رفاه حال سهامداران محترمی که در مجمع حضور ندارند، امکان مشاهده زنده رویداد و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به آدرسlive.sbank.ir فراهم شده است.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404،

2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404،

3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404،

4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1405 و تصویب حق‌الزحمه آنان.

5. انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی‌های منتشره بانک برای سال مالی 1405،

6. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی 1405،

7. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه