به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، فریده زبیدی در تشریح بیشتر جزییات این پرونده افزود: اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال 93 است که جرایم ارتکابی آن مربوط به سه ماهه اول سال 92 است و ثانیا تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استانی اعلام شده بود.
وی ادامه داد: شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرایم ارتکابی در سه ماهه ابتدایی سال 92 صورت گرفته و در سال 93 با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائی موضوع پیگیری و به این مرحله رسیده، از این انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب برانگیز است.
زبیدی افزود: مستندات موجود به خوبی نشان می دهد که در موضوع احضار ده نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین شده، کشف کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در خصوص چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت: پس از رهگیری اظهارنامه ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و میزان کالای ان در اولین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت پذیرفت.
وی در تشریح جزییات بیشتر این پرونده افزود: موضوع این پرونده صادرات صوری بوده و با توجه به اینکه در آن زمان کلیه فرایندهای صادراتی به صورت دستی انجام
می شد یکی از شرکت های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت 8 درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می کرد.
زبیدی خاطرنشان ساخت: با الکترونیکی شدن رویه ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سال های قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده ها همین بوده و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی 160 کانتینر در سال 92 و قبل از آن هست که به زودی جزییات آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک همچنین تصریح کرد: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومان توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود، اما مبلغ وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی در یان پرونده 2 هزار میلیار ریال ( 200 میلیارد تومان) بود.
زبیدی همچنین گفت: پرداختن برخی رسانه ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال 92 بوده و توسط خود گمرک کشف و به مراجع قضایی معرفی شده پس از 2سال بسیار تعجب برانگیز و در واقع شایبه برانگیز است و قطعا انتشار چنین اخبار غیردقیق و تحریف شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگنمایی آن حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روند مبارزه همه جانبه گمرک ایران با جرایم و تخلفات سازمان یافته و شبکه ای نخواهد داشت.
وی افزود: در روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضایی جهت تنویر افکار عمومی، تمام مستندات این پرونده را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.