به گزارش دیوان اقتصاد، نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مهندس هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق نیا عضو هیات‌مدیره بانک سپه، حمیدرضاآذرگون رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی، مهدی حجتی‌نیا رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم بانک سپه، اساتید و مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک سپه به مدت دو روز در مجتمع آموزشی اوشان برگزار شد.

در روز نخست این نشست، دوره آموزشی سطح پیشرفته در حوزه‌های نظارت مبتنی بر ریسک، ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی و فناوری‌های نوین و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک توسط اساتید تدریس شد.

تشریح الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی، معرفی سامانه‌های کاربردی مبارزه با پولشویی، آشنایی با گزارش‌های کاربردی سامانه داتین و AML، بیان مصادیق و شاخص‌های معاملات و عملیات مشکوک، نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی و بررسی عملکرد بازرسان استان‌ها و ارائه گزارش عملکرد از مهمترین مباحث مطرح شده در روز دوم نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.