در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
موزه بانک سپه در ایام تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعد از ظهر میزبان مهمانان و...
18 مارس, 2024 - 13:57
پژوهشکده بیمه از علاقهمندان جهت ترجمه کتاب با عنوان Actuarial Finance: Derivatives, Quantitative...
18 مارس, 2024 - 13:55
جزیره هندورابی یکی از جزایر بکر خلیج فارس و دارای جاذبه های گردشگری طبیعی، سواحل زیبا و دریای شفاف...
18 مارس, 2024 - 13:52
نسبت هزینه های بیمه ای به درآمدهای بیمه ای شرکت بیمه اتکایی امین در دوره پنج ماهه منتهی به 30 بهمن...
18 مارس, 2024 - 13:46
با امضاء 4 قرارداد بالادستی توسعه و بهره برداری میادین نفتی، بانک ملت به کنسرسیوم بزرگ ترین قرارداد...
18 مارس, 2024 - 13:41
شعب کشیک بانک تجارت در روزهای دوم و چهارم فروردین ماه 1403 آماده خدمترسانی به مشتریان و مراجعان...
18 مارس, 2024 - 13:33
محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه با حضور در انجمن بیمه اسلامی اندونزی (IIS)[1] ، با اِدی ستیوان[2...
18 مارس, 2024 - 13:26
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه ۲۸ اسفندماه) با ۳۴ هزار و ۶۸۶ واحد افزایش در...
18 مارس, 2024 - 13:22
ساعت کاری سامانه چکاوک در روزهای پایانی اسفندماه تغییر پیدا کرد.
18 مارس, 2024 - 13:18
صبح روز 27 اسفندماه در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت،...
18 مارس, 2024 - 13:16
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه شعبههای بانک پاسارگاد از مورخ 1402/12/27 برای...
18 مارس, 2024 - 13:10
نسبت مانده مصارف به مانده منابع قرضالحسنه در بانک صادرات ایران در مقطع منتهی به پایان بهمنماه...
18 مارس, 2024 - 13:07
بر اساس اطلاعیه فرابورس؛
سازمان خصوصی سازی ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را به طور...
18 مارس, 2024 - 13:04
فرداد امیر اسکندری امروز طی مراسمی با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان معاون مالی و اقتصادی...
18 مارس, 2024 - 12:58
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان، از تمامی دست اندرکاران، عوامل اجرایی و آتش نشانان در مهار آتش...
18 مارس, 2024 - 12:57
شرکت بیمه معلم به منظور تأمین رفاه بیمه گذاران در نوروز 1403، فهرست کشیک شعب خود را برای ارائه...
18 مارس, 2024 - 12:54
امیر یعقوبی معاون حقوقی و امور مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل شرکت بیمه حکمت صبا با...
18 مارس, 2024 - 12:46
مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملت با حضور حسن کیائی مدیر کل بانک و بیمه و قریشی مدیر کل حوزه دفتر...
18 مارس, 2024 - 12:43
شرکت عمران، آب و خدمات در جهت توسعه زیر ساخت های عمرانی و تامین رفاه بیشتر ساکنان و گردشگران، 80...
18 مارس, 2024 - 12:37
امروز ۲۸ اسفندماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، در ساعت اولیه کاری در بازار تهران،...
18 مارس, 2024 - 12:33
شرکت بیمه پارسیان به مناسبت فرارسیدن سال نو و آغاز سفرهای نوروزی و در راستای ارایه خدمات بهتر و جلب...
18 مارس, 2024 - 12:28
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی ضمن قدردانی از تلاش های مدیران و کارکنان بانک سپه...
18 مارس, 2024 - 12:23
صفحهها
.
.
.