در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران در جایگاه پنجم شبکه بانکی کشور از منظر تعداد تراکنشهای پذیرندگی ایستاد.
16 مارس, 2024 - 16:18
وزیر راه و شهرسازی از اتمام طرح مسکن مهر تا پایان دولت سیزدهم خبر داد و گفت: دولت شجاعانه پای کار...
16 مارس, 2024 - 16:12
بهمن اسکندری مدیر عامل بانک آینده به مناسبت 26 اسفندماه، با ارسال پیامی سالروز اخذ مجوز فعالیت...
16 مارس, 2024 - 16:09
در تمامی پایگاههای هلال احمر جزیره کیش درایام نوروز 1403 پزشک عمومی مستقر است.
16 مارس, 2024 - 15:57
رئیس سازمان بورس:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با اشاره به جعلی بودن پیامکهای مربوط به سود سهام عدالت گفت:...
16 مارس, 2024 - 15:41
بیست و چهارمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران در سال 1402 با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و...
16 مارس, 2024 - 15:26
آمار چکهای مبادلهای در دیماه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که بیش از ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی...
16 مارس, 2024 - 15:15
تمهیدات لازم برای ذخیره داروهای مورد نیاز جزیره کیش در نوروز 1403 انجام شده است.
16 مارس, 2024 - 15:00
محصول"طرح اعتباری خرد با توثیق سیمکارت" بانک پارسیان در هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی به...
16 مارس, 2024 - 14:53
بانک پاسارگاد در پی تداوم و تعالی تفکر سازندۀ خود در عرصه مسئولیتهای اجتماعی، در سال 1402 نیز با...
16 مارس, 2024 - 14:44
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های کلان دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال جاری...
16 مارس, 2024 - 14:39
قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
16 مارس, 2024 - 14:35
محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه روز چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲ با حضور در دانشکده علوم مدیریتی...
16 مارس, 2024 - 14:28
شعب منتخب بانک کشاورزی در سراسر کشور به علاوه برخی از ادارات مرکزی این بانک، روزهای 29 اسفند 1402...
16 مارس, 2024 - 14:24
شعب و پیشخوان های شهرنت بانک شهر همزمان با فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز، آماده صدور کارت هدیه...
16 مارس, 2024 - 14:19
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت: در سیاست های ارزی بانک توجه ویژه ای برای نیازهای بخش...
16 مارس, 2024 - 14:15
مدیرعامل شرکت بیان کرد:
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت از تولید ۱۲ محصول ویژه جدید در فولاد...
16 مارس, 2024 - 14:10
سازمان منطقه آزاد کیش با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، برنامه های ویژه ای را با دو رویکرد...
16 مارس, 2024 - 14:05
نخستین قرارداد درونگروهی گروه سرمایهگذاری غدیر، میان هلدینگ برق و انرژی غدیر و مجتمع فولاد نیریز...
16 مارس, 2024 - 14:00
شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی با محصول "توکن سازی مسکن در بستر بلاک چین" در هشتمین جشنواره ملی...
16 مارس, 2024 - 13:54
پیشاپیش ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمام هموطنان، ساعات...
16 مارس, 2024 - 13:47
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مجمع سالیانه شرکت سمات اعلام کرد: تلاش داریم «سمات» را به مزیت مهم...
16 مارس, 2024 - 13:39
صفحهها
.
.
.