در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس سازمان بورس تشریح کرد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری...
25 مارس, 2024 - 15:35
نتیجه آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و عملکرد این اوراق در سال 1402 اعلام شد.
25 مارس, 2024 - 15:28
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز(دوشنبه) با ۱۷ هزار و ۲۵۵ واحد رشد به ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵...
25 مارس, 2024 - 15:24
سفرهای دریایی بین کیش، چارک و آفتاب به دلیل شرایط نامساعد جوی از 6 تا 9 فروردین لغو شد.
25 مارس, 2024 - 15:21
بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال 1403 در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزند...
25 مارس, 2024 - 15:06
مدیر عامل بیمه تجارتنو اعلام کرد: سال ۱۴۰۲ با پرداخت کامل خسارات به پایان رسید.
25 مارس, 2024 - 15:02
شرکت بیمه تعاون با پیشگامی در ایجاد خط تماس چهار رقمی 1602، نه تنها یک گام بلند در جهت تحقق اصول...
25 مارس, 2024 - 14:58
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدفگذاری...
25 مارس, 2024 - 14:54
صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین بلک راک تا سه هفته دیگر از صندوق بیتکوین گری اسکیل پیشی میگیرد...
25 مارس, 2024 - 14:48
سخنگوی صنعت برق از سنکرون همزمان دو واحد نیروگاهی صنایع با شبکه سراسری برق کشور در آغازین روزهای...
25 مارس, 2024 - 14:43
در سال ۱۴۰۲ محقق شد؛
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان البرز گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۳هزار فقره درخواست وام به...
25 مارس, 2024 - 14:38
شرکت بیمه دی به مناسبت سال نو و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به مدت یک ماه خدمات ویژه امداد...
25 مارس, 2024 - 14:32
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در اولین روزکاری سال ۱۴۰۳ با صدور پیامی بر آمادگی کامل و استفاده از همه...
25 مارس, 2024 - 14:28
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در پایان 1400 طبق آخرین آمار مقدماتی...
25 مارس, 2024 - 13:11
-شاخص بورس در نخستین ساعات معاملاتی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۷ هزار واحد رشد کرد و از ارتفاع ۲ میلیون و...
24 مارس, 2024 - 13:19
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به...
24 مارس, 2024 - 12:51
مدیر کل حملونقل مسافر سازمان راهداری از ابلاغ بخشنامه افزایش کرایه حمل توسط رئیس سازمان راهداری...
24 مارس, 2024 - 11:24
عزت اله محمدی از رشد ۱۲درصدی مسافران ورودی و خروجی از مسیرهای دریایی و هوایی به مقصد جزیره کیش خبر...
24 مارس, 2024 - 11:15
اولین اتفاق و تصمیمی که مدیر عامل بیمه سرمد در همان روز های ابتدایی سال ۱۴۰۲ با آن روبرو شد استقرار...
24 مارس, 2024 - 11:12
عزت اله محمدی از سفر تعداد ۹۱ هزار و ۱۴۱ نفر از میهمانان نوروزی در بازه زمانی ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۲ تا...
22 مارس, 2024 - 14:25
نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد باقی ماند
حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانکها برای تامین سرمایه در...
22 مارس, 2024 - 12:54
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور...
22 مارس, 2024 - 12:40
صفحهها
.
.
.