در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه ۲۶ اسفند ماه) با هزار و ۵۱۷ واحد کاهش در ارتفاع ۲...
16 مارس, 2024 - 13:34
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از پرداخت سود به بیش از ۴۳ میلیون سهامدار...
16 مارس, 2024 - 13:30
اینچهبرون تنها گمرک زمینی و ریلی گلستان در مرز ایران و ترکمنستان با حمایت ویژه دولت سیزدهم از طریق...
16 مارس, 2024 - 13:26
شعب بیمه تجارتنو در سراسر کشور با هدف خدمترسانی در ایام تعطیلات نوروزی پاسخگوی تمام بیمه گزاران...
16 مارس, 2024 - 13:22
بنیاد خیریه فجر از محمدرضا خوش کیش مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین به دلیل کمک به دانش آموزان سیستان...
16 مارس, 2024 - 13:15
مراسم قرعه کشی برندگان جشنواره پذیرنده ملی روز یکشنبه 27 اسفندماه ساعت 13 برگزار می شود.
16 مارس, 2024 - 12:27
مدیر تامین مالی خارجی بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ارز مورد نیاز طرحهای توسعه شرکت ملی صنایع مس...
16 مارس, 2024 - 12:19
نرخ کرایه ورود خودرو به جزیره کیش در اسفندماه 1402 و نوروز 1403 اعلام شد.
16 مارس, 2024 - 12:08
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ...
16 مارس, 2024 - 11:43
طی انتخاباتی که به تازگی برگزار شد، شرکت بیمه تعاون با بالاترین رای، برای یک دوره سه ساله به عنوان...
16 مارس, 2024 - 11:33
موهبتی:
نشست مدیرعامل بیمه دی با هدف تشریح برنامههای این شرکت در ۱۴۰۳، با حضور معاونین و مدیران ستادی، به...
16 مارس, 2024 - 11:21
تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و بیمه مرکزی با هدف گسترش تعاملات و ارتقای سطح ارائه خدمات بانکی و...
16 مارس, 2024 - 11:08
مراسم باشکوه و معنوی قرائت جزءخوانی قرآن کریم ویژه بانوان کیش همه روزه تا پایان ماه مبارک رمضان...
16 مارس, 2024 - 11:03
بیتکوین از بالاترین رکورد تاریخ خود عقبنشینی کرد و رالی کریپتو متوقف شد.
16 مارس, 2024 - 11:00
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی با انتشار گزارشی، از رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد کشور و همچنین رشد ۴.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت...
16 مارس, 2024 - 10:53
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان گفت: با حمایت مالی بانک اقتصاد...
16 مارس, 2024 - 10:50
بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به ارسال کمک های مومنانه به هموطنان سیل زده...
16 مارس, 2024 - 10:46
مدیر عامل بانک ملی ایران در بازدید از شعبه ممتاز بلوار آفریقا بر تقویت روند مشتری مداری در ایام...
16 مارس, 2024 - 10:42
ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و...
16 مارس, 2024 - 10:37
مدیرعامل گروه مالی شهر بیان کرد:
مدیرعامل گروه مالی شهر گفت: با تسهیل مجوزدهی به سکوهای تامین مالی و سهولت مشارکت صندوقها با رعایت...
16 مارس, 2024 - 10:25
به منظور اطلاع رسانی موثر و فراگیر در خصوص ارائه خدمات دریایی به میهمانان نوروزی تعداد ۳۰ بنر...
16 مارس, 2024 - 10:21
هم زمان با فرارسیدن ۲۴ اسفند آغاز چهاردهمین سال فعالیت بانک ایران زمین، مدیران ارشد، هلدینگ های...
16 مارس, 2024 - 10:19
صفحهها
.
.
.