در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانک اقتصادنوین صبح روز دوشنبه ششم فروردین ماه 1403 در محل...
26 مارس, 2024 - 15:24
در این دیدار ایوب فصاحت رییس سازمان تعاون روستایی و محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون به...
26 مارس, 2024 - 15:18
نصرت اله شهبازی قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران در بازدید از شعبه این بانک در فرودگاه بین المللی...
26 مارس, 2024 - 15:11
پژوهشکده بیمه با همکاری انجمن تکافل مالزی برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی "برنامهریزی مالی در تکافل" از ساعت 09:00 تا 11:00 روز شنبه 18 فروردین 1403 به صورت...
26 مارس, 2024 - 15:06
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه سال 1403 به منظور حمایت از تولید و اشتغال...
26 مارس, 2024 - 14:53
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه ۷ فروردین ماه) با ۴ هزار و ۱۸۵ واحد کاهش در...
26 مارس, 2024 - 14:49
همزمان با ماه پر فضیلت و برکت رمضان و در آستانه ولادت با سعادت کریم اهل بیت (ع)، 3 نفر دیگر از...
26 مارس, 2024 - 14:42
بانک خاورمیانه در سال ۱۴۰۲ برای عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، در مجموع چهار هزار و هشتصد و...
26 مارس, 2024 - 14:36
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی، امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه...
26 مارس, 2024 - 14:31
با پیشنهاد رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردیدار نوروزی با هیات امنای انجمن سرمایه...
26 مارس, 2024 - 14:28
نرخ حق الوکاله به کار گیری سپرده های مدت دار بانک کشاورزی در سال 1403 تعیین و اعلام شد.
26 مارس, 2024 - 14:25
موزه بانک ملی ایران از ابتدای ایام نوروز تاکنون روزانه پذیرای بیش از یک هزار نفر بازدید کننده بوده...
26 مارس, 2024 - 14:19
همزمان با پخش برنامه شب خوش از شبکه 3 سیما در ایام تعطیلات نوروزی، برنامه یاقوت البرز در محور...
26 مارس, 2024 - 14:14
رئیس سازمان بورس تشریح کرد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری...
25 مارس, 2024 - 15:35
نتیجه آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و عملکرد این اوراق در سال 1402 اعلام شد.
25 مارس, 2024 - 15:28
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز(دوشنبه) با ۱۷ هزار و ۲۵۵ واحد رشد به ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵...
25 مارس, 2024 - 15:24
سفرهای دریایی بین کیش، چارک و آفتاب به دلیل شرایط نامساعد جوی از 6 تا 9 فروردین لغو شد.
25 مارس, 2024 - 15:21
بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال 1403 در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزند...
25 مارس, 2024 - 15:06
مدیر عامل بیمه تجارتنو اعلام کرد: سال ۱۴۰۲ با پرداخت کامل خسارات به پایان رسید.
25 مارس, 2024 - 15:02
شرکت بیمه تعاون با پیشگامی در ایجاد خط تماس چهار رقمی 1602، نه تنها یک گام بلند در جهت تحقق اصول...
25 مارس, 2024 - 14:58
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدفگذاری...
25 مارس, 2024 - 14:54
صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین بلک راک تا سه هفته دیگر از صندوق بیتکوین گری اسکیل پیشی میگیرد...
25 مارس, 2024 - 14:48
صفحهها
.
.
.