در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیریتهای ستادی و شعب بیمه میهن در روزهای تعطیل نوروز ۱۴۰۳ آماده ارائه خدمات بیمهای هستند.
18 مارس, 2024 - 12:17
طلا در ساعات اولیه آسیا امروز دوشنبه (۱۸ مارس) در حالی که دلار آمریکا ثابت مانده بود و سرمایه...
18 مارس, 2024 - 12:11
مدیرعامل بایننس افزایش قیمت بیتکوین را بالای ۸۰ هزار دلار پیشبینی کرد.
18 مارس, 2024 - 11:52
شرکت بیمه دی به مناسبت سال نو و تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان، از ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۲۸...
18 مارس, 2024 - 11:45
اوراق گواهی ودیعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ سود 5 / 27 درصد (سالیانه) در روزهای یکشنبه...
18 مارس, 2024 - 11:41
یزدان دوست:
مدیر عامل بیمه ملت گفت: پرتفوی شرکت تا امروز به نسبت سال گذشته رشد حدود ۷۰ درصدی داشته و به رقم بیش...
18 مارس, 2024 - 11:35
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار...
18 مارس, 2024 - 11:30
با هدف سهولت دسترسی، کیوسک مصلی و ماشین نان به ساکنان کمپ چادری ومنطقه مرجان، نان عرضه میکنند.
18 مارس, 2024 - 11:26
علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در آستانه فرارسیدن سال نو، عید نوروز و تقارن آن با ماه...
18 مارس, 2024 - 11:23
در راستای تکریم مشتریان در ایام تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳، شعب کشیک بانک سپه در تاریخ دوم و چهارم...
18 مارس, 2024 - 11:17
نرخ حق الوکاله سپردههای سرمایه گذاری بانک شهر در سال جدید اعلام شد.
18 مارس, 2024 - 11:12
سهمیه سوخت جایگاههای سوخت کیش برای نوروز 1403 افزایش یافت.
18 مارس, 2024 - 11:08
بر اساس نقشههای هواشناسی سامانه بارشی امروز دوشنبه ۲۸ اسفند وارد کشور خواهد شد و استانهای واقع در...
18 مارس, 2024 - 11:05
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در پیامی با تبریک آغاز سال نو و ایام ماه مبارک رمضان بیان کرد: در...
18 مارس, 2024 - 11:02
با تأیید کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه؛
آخرین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه در سال 1402، با حضور رئیس پژوهشکده بیمه، مدیرعامل، اعضای...
18 مارس, 2024 - 10:57
نمایندگان منتخب بیمه های زندگی بیمه تعاون در اسفندماه معرفی شدند.
18 مارس, 2024 - 10:52
روز گذشته در معاملات سامانه نیما از مجموع ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۰۷.۸ میلیون دلار آن...
18 مارس, 2024 - 10:48
بورس کالا در اطلاعیهای از تغییر برنامه عرضه گواهی سپرده کالایی ناپیوسته در ایام نوروز ۱۴۰۳ خبر داد...
18 مارس, 2024 - 10:44
دو محصول «کالانو» و «باجت» بانک تجارت، با رای هیات داوران هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی، به...
18 مارس, 2024 - 10:39
مدیرعامل بانک سپه:
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در جلسه شورای عالی مسکن از تامین مالی سریع ساخت واحدهای مسکونی...
18 مارس, 2024 - 10:33
اگر مدیر ساختمان هستید آیا میدانید بر اساس قانون، مسئول پرداخت خسارت برخی حوادث ساختمان از جمله رخ...
18 مارس, 2024 - 10:27
در دنیای پیچیده و شلوغ ارتباطات، 1602 به معنای واقعی کلمه، نمادی از سادگی و کارآمدی است. این شماره...
17 مارس, 2024 - 10:54
صفحهها
.
.
.