در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ایران ۱۲ مرکز تجاری فعال در عراق،...
6 آوریل, 2024 - 13:22
رییس اتحادیه طلا ضمن بیان اینکه قیمت ها در بازار طلا و سکه ملتهب شده است، گفت: افزایش قیمت ها دور...
6 آوریل, 2024 - 13:18
در سال ۱۴۰۲ رقم خورد؛
بانک کارآفرین، دریک سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، ۱۷۸۳فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرد که این...
6 آوریل, 2024 - 13:13
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: سه ناشر سود سنواتی و جاری صاحبان سهام...
6 آوریل, 2024 - 13:08
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان کرد: عنوان جهش تولید برای دومین مرتبه است که از سوی رهبر معظم انقلاب...
6 آوریل, 2024 - 13:03
قیمت سکه، طلا و دلار شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
6 آوریل, 2024 - 12:58
انجمن پزشکان عمومی طی بیانیهای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. در...
6 آوریل, 2024 - 12:18
کارشناسان سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر (8655) در تعطیلات نوروز 1403 به صورت 24 ساعته،...
6 آوریل, 2024 - 12:12
بررسی عملکرد بیمه «بدنه اتومبیل» از ابتدای سال 1402 نشان میدهد نسبت خسارت در این رشته صعودی بوده و...
6 آوریل, 2024 - 12:07
با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طرح نورزی 1403 ستاد مبارزه با مواد مخدر کیش در حال اجراست...
6 آوریل, 2024 - 12:03
با کمرنگ شدن امیدها برای کاهش نرخ بهره در آمریکا، بیتکوین سقوط کرد.
6 آوریل, 2024 - 11:37
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: هدایت نقدینگی به بخشهای مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست...
6 آوریل, 2024 - 11:31
مشاور معاون وزیر رفاه:
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه سومین مرحله از واریز یارانه مضاعف طرح...
6 آوریل, 2024 - 11:26
بانک سرمایه در خصوص ارتقای کیفی خدمات بانکداری در سامانه های بانکی در تاریخ 19 فروردین ماه و امکان...
6 آوریل, 2024 - 11:21
میزان درآمد تجمیعی که بیمه تعاون از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه از خود بر جای گذاشت با رشد...
6 آوریل, 2024 - 11:16
مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر به تشریح دستاوردها و چالشهای سال 1402 و برنامه...
6 آوریل, 2024 - 11:11
جلسه هیئت مدیره این شرکت با حضور رسول سعدی رئیس هیئت مدیره ، حجت پوستین چی و محمد میهن یار و...
6 آوریل, 2024 - 10:36
تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته (شنبه ۱۸ فروردین ماه) میزبان عرضه ۲ میلیون و ۷۰ هزار و...
6 آوریل, 2024 - 10:33
مدیرعامل بانک ملی:
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور و مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز جهانی قدس در پیامی گفت:...
5 آوریل, 2024 - 16:16
رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین گفت: وظیفه همه مسلمانان وعلمای اسلامی، تحریم هرگونه ارتباط...
5 آوریل, 2024 - 15:56
هم صدا با مسلمانان جهان، فریاد مرگ بر اسرائیل کیشوندان در میان خلیج فارس طنین انداز شد.
5 آوریل, 2024 - 14:45
نشست صمیمانه سکاندار صنعت بیمه با مدیران ارشد و ارکان این صنعت با محوریت ترسیم نقشه راه بیمه در سال...
4 آوریل, 2024 - 14:57
صفحهها
.
.
.