در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نرخ حقالوکاله بانک سینا برای انواع سپردههای سرمایهگذاری در سال مالی 1403 معادل 3 درصد خالص منابع...
16 مارس, 2024 - 10:15
فرشید فرخنژاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب و معرفی شد.
14 مارس, 2024 - 19:11
کتاب «مسابقات معاملهگری در جهان و ایران» اثر امین آذریان با پیشگفتاری از دکتر کنستانتین دبیرکل...
14 مارس, 2024 - 18:33
آلاچیق های پارک ها و نوارساحلی کیش با هدف آمادهسازی و زیباسازی فضاهای شهری برای استفاده ساکنان و...
14 مارس, 2024 - 13:46
در راستای عادلانه شدن اخذ کارمزد خدمات ارسال پیامک واریز و برداشت، هزینه کارمزد سرویس خدمات پیامکی...
14 مارس, 2024 - 13:40
نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۳ منتشر شد.
14 مارس, 2024 - 13:33
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی از تشکیل ستاد نوروزی در بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی در ایام...
14 مارس, 2024 - 13:26
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و پس از...
14 مارس, 2024 - 13:20
با تأمین مالی صندوق توسعه ملی؛
با تأمین مالی از طرف صندوق توسعه ملی، فاز اول مجتمع کشت و صنعت گروه صنعتی پاک چوب، بهعنوان...
14 مارس, 2024 - 13:13
مراسم تحویل سال 1403 همزمان در کنار قبورمطهر شهدای گمنام و اسکله تفریحی کیش برگزار می شود.
14 مارس, 2024 - 13:11
بانک سامان با اعطای تندیس پرچمدار اقتصاد، از تولید کنندگان برتر و نوآور کشور تقدیر کرد.
14 مارس, 2024 - 13:09
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد:
مدیرعامل بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی بانک مسکن، به طور جدی بر لزوم تکمیل هر چه...
14 مارس, 2024 - 13:03
محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازديد از گروه ماموت ضمن در جریان قرار گرفتن فعالیتهای...
14 مارس, 2024 - 12:55
محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه روز پنجشنبه دهم اسفند ۱۴۰۲ با پاول کارتونو [1] رئیس انجمن بیم...
14 مارس, 2024 - 12:50
یک جشن خانوادگی در کلاس کیش
اورژانس کیش از چهارشنبه آخر سال بدون مصدومیت و تنها با ثبت یک زخمی در جزیره خبر داد.
14 مارس, 2024 - 12:46
رئیس کل بیمه مرکزی:
تلاش جهادگونه و خدمت خالصانه به مردم در امتداد راه شهداست و این رویکرد باید سرلوحه کار ما در صنعت...
14 مارس, 2024 - 12:42
با عضویت کارگزاری جدید پویش البرز در فرابورس و فعال شدن ایستگاه معاملاتی آن، تعداد کارگزاری های عضو...
14 مارس, 2024 - 12:36
آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روزنامه ایران منتشر شد.
14 مارس, 2024 - 12:30
مراسم معارفه محمد کریمی رئیس جدید اداره امور شعب استان مرکزی با حضور حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک...
14 مارس, 2024 - 12:23
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه...
14 مارس, 2024 - 12:17
بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی کیش با هدف تامین رفاه شهروندان به دستگاه ماموگرافی دیجیتال مجهز شد.
14 مارس, 2024 - 12:12
صفحهها
.
.
.