در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر نیرو:
وزیر نیرو با بیان اینکه "تا صبح امروز ۴۰۰۰ چادر اسکان مردم زلزله زده برقدار شده است"، گفت: با برق...
19 نوامبر, 2017 - 12:27
مدیر صندوق بین المللی پول:
مدیر صندوق بین المللی پول گفت، اقتصاد جهانی یک روند ترمیمی قوی و گسترده را طی می کند و در سال آینده...
19 نوامبر, 2017 - 12:25
سفارت ایران و موسسه توسعه گردشگری پاکستان در نظر دارند طرح هایی برای تقویت گردشگری میان دو کشور...
19 نوامبر, 2017 - 12:09
نوبخت مطرح کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت توجه به دانشگاه ها را اصل می داند و تولید علوم جزء...
19 نوامبر, 2017 - 12:08
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد شدید از طرح افزایش قیمت نان در روزهای آینده گفت که در صورت چنین...
19 نوامبر, 2017 - 11:34
خودروهای شاسیبلند و کراساور، پرفروشترین خودروهای بازار جهانی هستند. در این مقاله، ارزانترین...
19 نوامبر, 2017 - 11:32
فیسبوک اپلیکیشنی معرفی کرده است که همانند یوتیوب، امکان اشتراکگذاری ویدئو را فراهم میسازد. این...
19 نوامبر, 2017 - 11:30
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 10 نوامبر (جمعه 19 آبان) با ثبت بیشترین افزایش قیمت در میان...
19 نوامبر, 2017 - 11:22
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود را به عضویت ستاد اقتصاد...
19 نوامبر, 2017 - 11:18
با وجود آنکه موسسات مای و اعتباری غیر مجاز در سال های اخیر مشکلات فراوانی برای دولت و مردم به وجود...
19 نوامبر, 2017 - 11:04
لاریجانی در بدو ورود به استان کرمانشاه:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با هدف همدردی با مردم زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کردهایم تا...
19 نوامبر, 2017 - 11:00
وزیر خارجه قطر:
وزیر خارجه قطر بر ضرورت حل بحران کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرده و رابط قطر با ایران را «بی نظیر...
19 نوامبر, 2017 - 10:59
مدیر بیمه آتش سوزی بیمه ایران گفت: از ۶۸۰۰ مورد بیمه در استان کرمانشاه تنها سه هزار مورد بیمه نامه...
19 نوامبر, 2017 - 10:57
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد حدود ۸۰ درصدی عملکرد ارزی بانک خبر داد و بیان داشت: در ۷ ماهه نخست...
19 نوامبر, 2017 - 10:13
دبیر کانون بانکهای خصوصی از برگزاری جلسه مشترک بانکهای دولتی و خصوصی درباره هماهنگی برای کمک به...
19 نوامبر, 2017 - 10:12
وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که...
19 نوامبر, 2017 - 10:10
عضو کمیسیون بودجه مجلس عملکرد هدفمندی یارانهها در شش ماهه نخست سال ۹۶ را تشریح کرد و گفت: در...
19 نوامبر, 2017 - 10:09
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار از تدوین سند ملی اشتغال برای نخستین بار خبرداد و گفت: دولت...
19 نوامبر, 2017 - 10:07
ایران احتمالا اولین محموله ال ان جی خود را تا پایان سال ۲۰۱۸ صادر خواهد کرد.
19 نوامبر, 2017 - 10:05
باوجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش شکاف قیمت دلار آزاد و بانکی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، فاصله این...
19 نوامبر, 2017 - 10:04
بانکپاسارگاد بهمنظور آسایش بیشتر هممیهنان خسارتدیده و مجروحان حادثه زلزلهی کرمانشاه، تمهیداتی...
19 نوامبر, 2017 - 10:02
از ابتدای امسال تا کنون شاخص بورس با ۱۴ درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با ۱۱.۶ درصد افزایش عدد ۱۷۵۴۷...
19 نوامبر, 2017 - 09:27
صفحهها
.
.
.