در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل مرکز مالی ایران اظهار کرد:
مدیرعامل مرکز مالی ایران گفت: افرادی که در بحث فناوریها دارای ابزار و ایده جدیدی هستند میتوانند...
15 می, 2022 - 13:16
ایران کیش در چند روزه برگزاری نمایشگاه کیتکس 2022 که در جزیره کیش برگزار شد انواع محصولات یا...
15 می, 2022 - 13:11
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت از کشف ارزاق عمومی احتکار شده به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۶۵۳ میلیون...
15 می, 2022 - 13:06
یک فعال بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر افرادی بدون داشتن هرگونه مجوز و علمی اقدام به...
15 می, 2022 - 13:02
در سال 1401:
بر اساس دستور اسلام کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد، به مانند دو سال گذشته مابه التفاوت اولین...
15 می, 2022 - 12:46
ابراهیمی بر ضرورت حفاظت از دستاوردهای بزرگ بانک سپه و تمرکز بر ماموریتهای خطیر آتی این بانک تأکید...
15 می, 2022 - 11:55
شعبه نوشهر بیمه دانا از شرکت نمایندگی برتر فروش بیمههای عمر تجلیل به عمل آورد.
15 می, 2022 - 11:46
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون شددر مراسمی با حضور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه...
15 می, 2022 - 11:41
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی جزئیات توثیق سهام بورسی برای اخذ وام بانکی را...
15 می, 2022 - 11:32
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت: با توجه به اینکه همه خودروسازان با هم خودرو عرضه خواهند کرد،...
15 می, 2022 - 11:24
معاون وزیر جهاد کشاورز :
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ضمن اشاره به دلایل کمبود روغن در روزهای گذشته از مردم...
15 می, 2022 - 11:19
ستاد ملی مقابله با کرونا از دو سال پیش صدور حکم تخلیه برای مستاجران را ممنوع اعلام کرده است مگر در...
15 می, 2022 - 11:17
بر اساس آمارهای فروردین 1401؛
بررسی آمارهای فروردین 1401 بیمه سرمد نشان میدهد، این شرکت گام های بلندی را جهت ارتقای جایگاه خود...
15 می, 2022 - 11:04
جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور در پارک فناوری پردیس، از غرفه بانک شهر در...
15 می, 2022 - 10:51
درآمد ماهانه شرکت "وتعاون" از فروش حق بیمه در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ با افزایش ۳۴ درصدی روبه¬رو شد...
15 می, 2022 - 10:49
قیمت خودرو در بازار با نوساناتی همراه است. کارشناسان معتقدند اگر واردات خودرو آزاد شود، پیشبینی می...
15 می, 2022 - 10:43
تالار سیمان روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه میزبان عرضه یک میلیون و 216 هزار و 922 تن سیمان است.
15 می, 2022 - 10:41
با وجود نوسانهای اخیر که تحت تاثیر قرنطینههای کرونا در چین بوده و ابهاماتی را نسبت به چشم انداز...
15 می, 2022 - 10:26
آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران با شرکت تعدادی زیادی از داوطلبان استخدامی در سراسر کشور...
15 می, 2022 - 10:21
اطلاعات موجود درباره تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی ماه نخست سال جاری نشان می دهد که بیش از 54...
15 می, 2022 - 10:13
با حکم مدیر عامل سایپا؛
با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مدیرعاملی گروه خودروسازی پارسخودرو (بهعنوان زیر مجموعه گروه...
15 می, 2022 - 10:05
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی:
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران ضمن ابراز مخالفت با مراسم تجملاتی، گفت: هیچ...
15 می, 2022 - 10:01
صفحهها
.
.
.