در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت که ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه...
10 می, 2022 - 16:30
درخواست وزیر اقتصاد از مجلس:
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به منظور...
10 می, 2022 - 16:27
بازار معاملاتی میان هفته ای با بیشترین رشد قیمت سهام به نماد شرکت بیمه تعاون خاتمه یافت.
10 می, 2022 - 16:16
درحالیکه وزیر اقتصاد از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانههای لوکس گفته و خواستار کمک مجلس...
10 می, 2022 - 16:06
در سامانه نهضت ملی مسکن؛
فرم تعهدنامه اقدام به ازدواج برای مجردهایی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، در سامانه...
10 می, 2022 - 15:58
مدیرعامل منطقه آزاد کیش:
مهدی کشاورز با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر سبک زندگی ایرانی-اسلامی، گفت: باید در...
10 می, 2022 - 14:40
بازار سرمایه امروز هم روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۵۰۰ واحد کاهش یافت.
10 می, 2022 - 14:35
معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: وثیقه قرار دادن دارایی سهام افراد برای دریافت وام با همکاری دو...
10 می, 2022 - 14:28
کارکنان اداره امور شعب استان گیلان بانک ملی ایران به صورت خودجوش همگام با سایر هموطنان نوع دوست...
10 می, 2022 - 14:22
معاون اعتبارات و راهبری شعب و معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در سفر به استان...
10 می, 2022 - 14:09
انتشارت پژوهشکده بیمه با 93 عنوان کتاب تخصصی بیمه، میزبان بازدیدکنندگان سیوسومین نمایشگاه بین...
10 می, 2022 - 13:54
وحید کریمی به عنوان سرپرست شعبه غرب بیمه میهن تهران منصوب و معرفی شد.
10 می, 2022 - 13:46
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیهای از آغاز ثبتنام واگذاری زمین یا واحد مسکونی...
10 می, 2022 - 13:33
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۰ درصد افزایش به ۱۸۶۱ دلار و ۶۴ سنت رسید.
10 می, 2022 - 13:29
حجتالله عبدالملکی اعلام کرد:
وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بهزودی سامانه سازمان هدفمندی یارانهها کار خود را دوباره...
10 می, 2022 - 13:19
در شرایط فعلی که شرایط امکان خرید برای دهکهای پایین و متوسط جامعه بسیار سخت و پرچالش شده که برخی...
10 می, 2022 - 13:10
نشریات مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی و… در سالن اصلی مصلای امام خمینی (ره) و نشریات کودک و نوجوان در...
10 می, 2022 - 13:04
برای برونرفت از مشکل مصرف بیرویه آب
توجه به مدیریت مصرف آب در شرایطی که پایتخت با تنش آبی مواجه است اهمیت بسیاری دارد اما باید توجه...
10 می, 2022 - 12:58
محمد عزیزی از رونمایی سامانه جامع خدمات مشترکین تله کیش با عنوان "تله کیش من" در دومین نمایشگاه بین...
10 می, 2022 - 12:41
وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا از ابتدای سال 1399 تا پایان فروردین ماه 1401 به مرز 25 هزار...
10 می, 2022 - 12:31
مراسم معارفه حسن مونسان و صمد عزیزنژاد دو عضو جدید هیات مدیره و تودیع علی موسوی زاده عضو سابق هیات...
10 می, 2022 - 11:59
هیات مدیره بیمه ایران در استمرار سیاست های کلان مدیریت شرکت مبنی بر پایبندی و تعهد به ایفای مسئولیت...
10 می, 2022 - 11:57
صفحهها
.
.
.