در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر قرنطینههای کرونایی در چین، دلار قوی و ریسک...
10 می, 2022 - 11:20
بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (سهشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه) اعلام کرد که بر اساس...
10 می, 2022 - 11:17
با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نمایشگاه معرفی مشاغل و دست سازه های دانش...
10 می, 2022 - 11:15
بانک مرکزی این هفته با موضع توافق بازخرید به اجرای عملیات بازار باز پرداخت و برای خرید 871.0 هزار...
10 می, 2022 - 11:08
قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۵ هزار و ۷۰۸ تومان و قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۲۸ هزار و...
10 می, 2022 - 10:54
روند نوسانی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد. برخی از کارشناسان معتقدند توقف فروش خودرو به دلیل راه...
10 می, 2022 - 10:51
با رای هیات حل اختلاف مالیاتی، مالیات تشخیصی بانک ملت برای سال 1398 تعدیل شد.
10 می, 2022 - 10:47
علیرضا قیطاسی عنوان کرد:
مدیرعامل بانک دی در مراسم تکریم و معارفه مدیر امور حراست ضمن تاکید بر شفافیت و رعایت ضوابط ابلاغی...
10 می, 2022 - 10:40
«سید سعید شمسینژاد» گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای کمک به تحقق شعار سال، برنامه گسترده...
10 می, 2022 - 10:28
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: ذرت و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه شارژ شده و امکان...
10 می, 2022 - 10:22
مهدی کشاورز:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، همگام بودن با "قوانین غیرمهاجم" را از مؤلفههای موثر در توسعه...
10 می, 2022 - 10:18
یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که به حساب سرپرستان خانوار ۷۲ میلیون ایرانی واریز شده است، فعلا قابل...
10 می, 2022 - 10:07
کتاب تاریخ شفاهی بانک توسعه تعاون با حضور مدیران ارشد بانک رونمایی شد.
10 می, 2022 - 10:00
با قرارداد بیمه سینا و خانه کتاب، بازدید کنندگان و مراجعین نمایشگاه کتاب بینالمللی تهران تحت پوشش...
10 می, 2022 - 09:59
در جلسه امروز هیئت مدیره بانک سپه، «سیدمهدی حسینی» بهعنوان قائم مقام مدیرعامل بانک معارفه شد.
10 می, 2022 - 09:48
با توجه به دستور توقف فروش خودروها تا اطلاع ثانوی
با توجه به اینکه طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان مشخص شدن سازوکار سامانه یکپارچه، فروش...
10 می, 2022 - 09:37
دومین عرضه اولیه سال جاری در حالی امروز صورت می گیرد که عموم مردم نمیتوانند در این عرضه شرکت کنند...
10 می, 2022 - 09:31
ونزوئلا واردات نفت سنگین ایران را برای تامین خوراک پالایشگاههای داخلی خود آغاز کرد.
10 می, 2022 - 09:27
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه حمایتی واریزی مجموع یارانه قبلی و کمک های معیشتی جدید است و...
10 می, 2022 - 09:24
آزمون پایان دوره نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در دو نوبت (با ساعت شروع ۹...
9 می, 2022 - 17:39
با صدور مجوز از سوی سازمان بورس؛
با صدور مجوز افزایش سرمایه بانک ملت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه این بانک خصوصی با 55....
9 می, 2022 - 17:25
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بررسی رتبهبندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت از روز دوشنبه ۱۹...
9 می, 2022 - 17:23
صفحهها
.
.
.