در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مصاحبه دو شب پیش سعد حریری نه تنها اهداف مورد نظر سعودی را محقق نساخت بلکه مهر تاییدی بر حمایت ضمنی...
15 نوامبر, 2017 - 09:47
اوپک :
دبیرکل اوپک اعلام کرد بازار نفت با کاهش قابل توجه ذخایر و وجود تقاضای قوی، با روند پرشتابی متعادل...
15 نوامبر, 2017 - 09:45
وزارت خارجه روسیه با انتقاد شدید از ترزا می نخست وزیر انگلیس گفت، حمله اخیر می علیه روسیه تلاشی...
15 نوامبر, 2017 - 09:44
یکی از نتایج لابی برای رای اوردن آذری جهرمی در مجلس
برادر بهروز نعمتي(نماينده مجلس) جزو ژنهاي خوب شد
آذریجهرمی، وزیر ارتباطات، طی حکمی، حسین نعمتی را به سمت معاون وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی...
15 نوامبر, 2017 - 09:42
به دنبال وقوع زلزله در غرب ایران، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه...
15 نوامبر, 2017 - 09:39
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تاکید بر لزوم مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در نشست...
15 نوامبر, 2017 - 09:16
بانک صادرات ایران با ارسال ٨ دستگاه خودپرداز سیار به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، خدمات بانکداری...
15 نوامبر, 2017 - 09:12
بانک ملت با ارسال کمک های غیرنقدی، به کمک آسیب دیدگان زلزله در استان های غرب کشور شتافت.
15 نوامبر, 2017 - 09:11
سرعت بخشیدن به جذب سرمایهگذاری خارجی در راستای استفاده از ظرفیت رفع تحریمها، تداوم مشوقهای...
15 نوامبر, 2017 - 09:09
بر اساس اعلام گمرک واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی از مرز ۱۱ هزار تن گذشت.
15 نوامبر, 2017 - 09:07
واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش از آن ۹.۵ درصد کاهش یافت و به ۳۹۰ هزار و...
15 نوامبر, 2017 - 09:05
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تفویض اختیارات معاونتهای وزارت اقتصاد به استانها، گفت: وزیر اقتصاد...
15 نوامبر, 2017 - 09:02
توسط گمرک ایران؛
گمرک ایران در بخشنامه جدیدی نحوه ورود کالای همراه مسافر را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
15 نوامبر, 2017 - 09:01
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در پیامی با ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله، نوشت: این...
15 نوامبر, 2017 - 08:15
برطبق گزاراشات، بهنظر میرسد که اپل در آیفونهای سال ۲۰۱۹ از سنسورهای لیزری سهبعدی استفاده کند.
15 نوامبر, 2017 - 08:12
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب کرد؛
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای زلزله زدگان غرب کشور اجرای دو اقدام مهم را به تصویب رساند.
15 نوامبر, 2017 - 08:09
وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران:
وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد کاربران در رابطه با تعرفهی جدید اینترنت اعلام کرد که کاربران...
15 نوامبر, 2017 - 08:07
مدیرکل دفتر بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: برآوردهای اولیه ما حاکی از خسارت 31 هزار واحد...
14 نوامبر, 2017 - 16:45
مدیر عامل بانک شهر اعلام کرد:
مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اینکه بودجه تهیه سالنامه و تقویمهای پایان سال این بانک به ساخت...
14 نوامبر, 2017 - 16:41
معاون رگولاتوری رویکردهای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفهگذاری خدمات دسترسی ثابت...
14 نوامبر, 2017 - 16:39
اداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور خدمات رسانی به زلزله زدگان،...
14 نوامبر, 2017 - 16:30
وزیر راه و شهرسازی، انبوه سازان و بانک عامل بخش مسکن در حالی برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به...
14 نوامبر, 2017 - 16:28
صفحهها
.
.
.