در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانکهای توسعهای که باید بالای ۲۰ درصد باشد اکنون ۱۱...
14 نوامبر, 2017 - 16:25
رییس جمهور در حکمی وزرای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین»...
14 نوامبر, 2017 - 16:10
مسئولان اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، همزمان با عملیاتی سازی این طرح از چگونگی رجیستری...
14 نوامبر, 2017 - 16:09
رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد:
رئیس اتاق تعاون ایران از کمک فوری و تسهیلات مزیتدار بانکی برای تعاونیهای آسیبدیده کرمانشاه خبر...
14 نوامبر, 2017 - 15:58
مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن اعلام تشکیل کمیته بحران و اعزام تیم پزشکی بیمارستان این بانک به مناطق...
14 نوامبر, 2017 - 15:54
بانک اقتصاد نوین به مجموعه بانک هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال کارت به کارت در آن وجود...
14 نوامبر, 2017 - 15:44
ارزیابان خسارت شرکت بیمهکوثر بهمنظور کاهش دغدغه بیمهشدگان در مناطق زلزلهزده غرب کشور حضور...
14 نوامبر, 2017 - 15:43
مديرعامل بانك صنعت و معدن صبح امروز در مجمع عمومي ساليانه اين بانك گفت: در بين بانكهاي كشور 19...
14 نوامبر, 2017 - 15:42
رئیس مرکز ملی فرش ایران ارزش صادرات فرش ایران در شش ماهه امسال را ۱۵۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت...
14 نوامبر, 2017 - 15:33
بر اساس اعلام گمرک ایران، تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و...
14 نوامبر, 2017 - 15:30
بیمه البرز با اعزام کارشناسان به مناطق زلزله زده اقدام به بازدید مناطق آسیب دیده و برآورد خسارت...
14 نوامبر, 2017 - 15:11
مدیرعامل پستبانکایران اعلام کرد؛
پستبانک ایران تسهیلات 10 میلیون تومانی به زلزلهدیدگان استان کرمانشاه پرداخت می کند.
14 نوامبر, 2017 - 15:10
بدهی بانکهای خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان 50 هزار و 670...
14 نوامبر, 2017 - 15:02
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام مخالفت افزایش قیمت نان ازموافقت ستاد تنظیم بازار با درخواست نانوایان...
14 نوامبر, 2017 - 14:59
معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن گفت: در برنامه های این شرکت تأمین ۴۶ هزار دستگاه واگن باری و...
14 نوامبر, 2017 - 14:57
«علی ربیعی» روز سه شنبه در پایان نشست کارگروه ملی اشتغال روستایی که با حضور 'ابوالفضل رضوی' معاون...
14 نوامبر, 2017 - 14:51
پس از آنکه «دونالد ترامپ» هفته گذشته از مقام های سعودی خواست تا سهام شرکت آرامکو عربستان را در بورس...
14 نوامبر, 2017 - 14:34
بانک مسکن اعلام کرد:
بانک مسکن با اعلام شماره کارت۲۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲۳۱۵ ۶۲۸۰ خواستار جمع آوری کمک های مردمی برای همدردی با آسیب...
14 نوامبر, 2017 - 14:24
تفاهمنامه همکاری بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک (اِگاپ) با هدف تسهیل روابط تجاری و...
14 نوامبر, 2017 - 13:50
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری عام) از روز 30 آبان ماه تا هفتم آذرماه...
14 نوامبر, 2017 - 13:28
مدیر شرکت هواپیماسازی ای تی آر گفت، این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی ۸ فروند هواپیمای...
14 نوامبر, 2017 - 13:27
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش قابلیت های...
14 نوامبر, 2017 - 13:26
صفحهها
.
.
.