در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق:
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدلهای...
6 نوامبر, 2017 - 13:22
حسینی از آغاز معاملات ثانویه گواهی سرمایه گذاری صندوق پروژه انرژی آرمان پرند مپنا در بازار سایر...
6 نوامبر, 2017 - 13:21
رئیس سازمان ملی بهره وری از اجرای مرحله دوم طرح سنجش بهره وری در نظام بانکی از ابتدای زمستان امسال...
6 نوامبر, 2017 - 13:20
مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصاد جدید هیچ سودی برای کشور ندارد...
6 نوامبر, 2017 - 13:19
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، دولت و وزارت راه و...
6 نوامبر, 2017 - 13:16
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری:
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از رفع موانع احتمالی ورود شرکتهای FCP به بازار بورس و...
6 نوامبر, 2017 - 13:15
آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت از رشد منفی و شرایط تورمی سخت در ۴...
6 نوامبر, 2017 - 12:53
بانک مسکن با ارائه خدمات بانکداری شرکتی، برای اشخاص حقوقی متقاضی شرایطی را فراهم کرده که از طریق...
6 نوامبر, 2017 - 12:50
تویوتا در نمایشگاه خودروی SEMA در لاس وگاس از نسخهی تیونینگ شدهی کراساور تویوتا C-HR رونمایی کرد...
6 نوامبر, 2017 - 12:45
در شلوغی روزمرگیهای زندگی شهری جای ماجراجوییهای رنگی در کوچه پس کوچههای شهر خالی است.
6 نوامبر, 2017 - 12:41
شستن ظروف بزرگ و کوچک، همه در کنار هم
مهمانیهای خانوادگی و دوستانه فرصتی مناسب برای فراموش کردن استرسهای کاری و اداری است. میشود چند...
6 نوامبر, 2017 - 12:38
صاحبنظر پولی درباره طرح بیت کوین ملی، با اشاره به اینکه این طرح قابل توجه و به نفع کشور است، گفت:...
6 نوامبر, 2017 - 12:36
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: مجموع ضمانتنامههای صادره و تمدیدی در ۶ ماه نخست...
6 نوامبر, 2017 - 12:24
شعب بانک ایران زمین در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان در روزهای منتهی به اربعین حسینی آمادگی...
6 نوامبر, 2017 - 12:22
قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ارس که یکی از نیروگاه های کلاس F ایران خواهد بود، به ارزش ۲۵۰...
6 نوامبر, 2017 - 12:21
بیمه حکمت صبا،تصمیم دارد با در نظر گرفتن آیین نامه شماره 75 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با...
6 نوامبر, 2017 - 12:19
دبیر کل اتاق تعاون ایران موضوع تامین مالی تعاونیها را بزرگترین چالش در مسیر توسعه بخش تعاون دانست.
6 نوامبر, 2017 - 12:13
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تغییر ارز و حذف دلار از مبادلات بینالمللی تنگناهای...
6 نوامبر, 2017 - 12:12
در حال حاضر ایران با ۳۸ کشور، اتاق و شورای مشترک بازرگانی دارد که قرار است ۹ اتاق مشترک بازرگانی...
6 نوامبر, 2017 - 12:09
بعد از اینکه در روزهای اخیر وضعیت تعاونی فرشتگان تا حدی مشخص و روال پرداختی وجوه از سرگرفته شد،...
6 نوامبر, 2017 - 12:08
آخوندی در جشن استقلال ترکمنستان اعلام کرد؛
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۱.۷ میلیارد دلار حجم مبادلات ایران و ترکمنستان در سال ۲۰۱۶ گفت: این...
6 نوامبر, 2017 - 11:48
براساس اطلاعات بدست آمده میانگین مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند ج که عمده اصناف جزء آن هستند 790 هزار...
6 نوامبر, 2017 - 11:47
صفحهها
.
.
.