در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وضعیت تراکنش های مشکوک بانکی تعیین تکلیف شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت...
23 اکتبر, 2017 - 09:18
عضو کمیته دفاعی مجلس گفت: دولت و مجلس هر دو موافق افزایش حقوق نیروهای مسلح هستند و به دنبال راهکاری...
23 اکتبر, 2017 - 09:15
در صندوق بازنشستگی و دولت دوازدهم که برآمده از رای اکثریت جامعه است، آنقدر قحط الرجال است که آبروی...
23 اکتبر, 2017 - 09:09
پس از همه پرسی در منطقه کاتالونیا در اسپانیا و مخالفت شدید دولت و درگیری پلیس این کشور با استقلال...
23 اکتبر, 2017 - 09:07
کمپانی ایرباس جدیدترین هواپیمای مسافربری خود را با نام A330-900 neo رونمایی کرد که اصلیترین رقیب...
23 اکتبر, 2017 - 09:05
این روزها شاهد تنوع خودروهای خارجی در کشورمان هستیم. اما سهم کدام کشور و خودروساز جهانی از بازار...
23 اکتبر, 2017 - 09:03
در نتیجه عملکرد شبکه بانکی این بانکهای خصوصی هستند که در کنار دارا بودن بالاترین مانده تسهیلاتدهی...
23 اکتبر, 2017 - 08:59
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در نامهای برای آخرین بار به بانکها در رابطه با...
23 اکتبر, 2017 - 08:48
مشاور وزیر کار به مهر خبرداد؛
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به احراز شرایط بالغ بر ۹۴ هزار فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی...
23 اکتبر, 2017 - 08:01
طبق صورتهای مالی ارائه شده از سوی شرکت بیمه پاسارگاد درباره عملکرد شرکت در نیمه اول سال جاری، سود...
23 اکتبر, 2017 - 07:57
محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران و حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور و علی رحیمی...
23 اکتبر, 2017 - 07:52
رییس اداره صادرات کالا در بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
رییس اداره صادرات کالا و سرمایه گذاری خارج از کشور بانک توسعه صادرات گفت: روزملی صادرات بهانه ای...
23 اکتبر, 2017 - 07:50
بانک صادرات ایران از سوی موسسه QC سوییس (SWISS QUALITY & CERTIFICATE) موفق به دریافت استاندارد...
23 اکتبر, 2017 - 07:47
شرکت بیمه دی در ششمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری (با رویکرد معرفی تجارب موفق) موفق به کسب تندیس...
23 اکتبر, 2017 - 07:44
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با انتشار یادداشتی در مجله تجارت فردا به بررسی نسبت صادرات با سیاست های...
22 اکتبر, 2017 - 16:37
رئیس کل گمرک ایران در حکمی مجتبی پورسیف را به سمت معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران منصوب کرد.
22 اکتبر, 2017 - 16:35
مدیرعامل شرکت بازاریابان تجارت جهانی گفت: اتاق بازاریابی ایران با توجه به رسالت احیای صنعت...
22 اکتبر, 2017 - 16:33
مدیرعامل بورس تهران مطرح کرد؛
مدیرعامل بورس اوراق تهران گفت: در سایر بورسها کارمزدها پایین آمده و بخش عمدهای به شکل پربسامد...
22 اکتبر, 2017 - 16:14
وزیر صنعت معدن و تجارت :
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سرمایه نظام بانکی باید از محل صندوق توسعه ملی افزایش یابد.
22 اکتبر, 2017 - 16:12
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری امشب (یکشنبه) به حساب آنها...
22 اکتبر, 2017 - 16:10
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: در مسیر اجرای طرح بومیسازی ۱۰ گروه خانواده...
22 اکتبر, 2017 - 16:07
معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: براساس قانون و شیوهنامه ارزیابی شرکتهای...
22 اکتبر, 2017 - 15:38
صفحهها
.
.
.