در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وحید صدوقی گفت: به زودی بستههای ترکیبی هوشمند برای مشترکان همراه اولی ارائه میشود که با استفاده...
22 اکتبر, 2017 - 10:12
زنگنه در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی:
وزیر نفت گفت: حرف های ترامپ در بازار نفت اثر نکرد و بازار نفت، حرف ها و تهدیدهای ترامپ را نشنید.
22 اکتبر, 2017 - 10:08
حجم تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال جاری میلادی به ۶.۵ میلیارد یورو رسید
با وجود سنگ اندازیهای دولت آمریکا و تلاش برای جلوگیری از روند شکلگیری مراودات تجاری ایران با خارج...
22 اکتبر, 2017 - 10:06
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار مدیریت داراییهای دولتی را عاملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اسناد...
22 اکتبر, 2017 - 10:04
دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد: اخذ دلار برای صدور روادید از زایرین اربعین حذف و هزینه...
22 اکتبر, 2017 - 10:03
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: مسئولان بانک مرکزی معتقدند که شرکتهای پی اس پی در حال...
22 اکتبر, 2017 - 10:01
با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت کربنات کلسیم اکباتان به بهره برداری می رسد.
22 اکتبر, 2017 - 09:57
رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد گفت: ایران در بازار پنج میلیارد دلاری وارداتی...
22 اکتبر, 2017 - 09:56
شعب بانک صادرات ایران طی ٦ ماهه اول ١٣٩٦، در سراسر کشور قریب به ١٠٤ هزار فقره وام قرض الحسنه...
22 اکتبر, 2017 - 09:54
مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح کرد:
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر نقش مویرگی این بانک در پول رسانی به سیستم بانکی در سراسر کشور...
22 اکتبر, 2017 - 09:44
بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال 665 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف...
22 اکتبر, 2017 - 09:41
بانک اقتصادنوین برای ارائه خدمات بانکی به زائران عتبات عالیات در مرزهای مهران و شلمچه اعلام امادگی...
22 اکتبر, 2017 - 09:40
معاونت اشخاص بیمه معلم اعلام کرد:
پوشش بیمه حوادث تحصیلی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید آغاز و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.
22 اکتبر, 2017 - 09:39
در حال حاضر ۶۷.۳ درصد ظرفیت سد کرج پُر از آب است و در حالی نخستین ماه پاییز را پشت سر می گذاریم که...
22 اکتبر, 2017 - 09:37
نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه در حوزه مشاغل روستایی، صنایع کوچک و تولیدات این حوزه...
22 اکتبر, 2017 - 09:34
زائران اربعین امسال هم حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادلهای از بانکها دریافت میکنند که بر این اساس هر...
22 اکتبر, 2017 - 09:29
نوبخت توضیح داد:
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد...
22 اکتبر, 2017 - 09:27
امروز (۳۰ مهرماه) آخرین فرصت برای مشمولان سهام عدالت برای افزایش مبلغ صورت حسابشان است. این مشمولان...
22 اکتبر, 2017 - 09:25
باحمایت بانک انصار، مشارکت اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانوعراق،ستاد توسعه...
22 اکتبر, 2017 - 09:20
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، حجم صادرات تهران به بغداد را ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و ایجاد بانک...
22 اکتبر, 2017 - 09:18
با توجه به آربیتراژ بالا میان بازار پول و بازار بدهی، نرخهای شفاف سود اسناد خزانه، مبنایی مناسب...
22 اکتبر, 2017 - 09:17
یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های متقاضیان خدمات بیمه ای انتخاب شرکت بیمه مناسب برای دریافت خدمات...
22 اکتبر, 2017 - 09:14
صفحهها
.
.
.