در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس بنیاد مستضعفان:
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تقریباً کار آزادراه تهران شمال تمام شده و فقط نورپردازی و خط کشیها مانده...
19 ژانویه, 2020 - 09:27
وزیر صنعت:
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: قانون ساخت داخل حاکم بر همه سیاستهای کشور در بخش تولید است و در مواردی...
19 ژانویه, 2020 - 09:04
اگر میخواهید که حساب بانکی شما دارای امنیت بوده و نسبت به هک شدن و برداشت غیرمجاز پول از کارت...
19 ژانویه, 2020 - 08:55
کارشناس پولی و بانکی کشور ثبات نقدینگی را دستاورد بازار باز دانست و گفت: «حجم پول در گردشِ بخش...
19 ژانویه, 2020 - 08:34
تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید، تا اطلاع ثانوی لغو شد.
19 ژانویه, 2020 - 08:23
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای راهاندازی بازار طلای آب شده در بورس...
19 ژانویه, 2020 - 07:51
آزمون سراسری کارکنان ستادی و شعب شرکت بیمه سامان با هدف ارزیابی سطح دانش فنی آنها برگزار شد.
19 ژانویه, 2020 - 00:24
اعضای کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین برای فعالیت در دوره جدید به مدت ۳ سال انتخاب شدند.
19 ژانویه, 2020 - 00:20
اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاههای ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به...
18 ژانویه, 2020 - 15:53
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر ۴میلیون...
18 ژانویه, 2020 - 15:50
بانک تجارت با اعلام شماره حساب 99999 بنام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی آماده جمع آوری کمکهای نقدی...
18 ژانویه, 2020 - 15:47
مالیات بر درآمد اجاره املاک، یکی از انواع مالیات بر درآمد است که به دو نوع مالیات اجاره دست اول و...
18 ژانویه, 2020 - 15:46
کمک به حادثهدیدگان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، سنت حسنه دیرینه بانک ملی ایران است.
18 ژانویه, 2020 - 15:39
در ۹ ماهه امسال ۱۱۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر به منظور اخذ حدود ۷ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه...
18 ژانویه, 2020 - 15:38
بانک کشاورزی، سامانه بانکی ویژه نابینایان را با هدف توسعه دسترس پذیری خدمات بانکی در شعب برگزیده...
18 ژانویه, 2020 - 15:35
بانکپاسارگاد در پی وقوع حادثهی سیل در برخی از مناطق جنوب شرقی کشور که موجب بروز خسارات سنگین به...
18 ژانویه, 2020 - 15:35
بانک صادرات ایران برای جمعآوری کمکهای مردمی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان شماره حساب ویژه...
18 ژانویه, 2020 - 13:19
با موافقت هیئت مدیره بانک اقتصادنوین مبلغ پنج میلیارد ریال و یک روز حقوق کارکنان این بانک به سیل...
18 ژانویه, 2020 - 13:16
در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن...
18 ژانویه, 2020 - 13:14
شرکت بیمه نوین با توجه به اهداف مسئولیت اجتماعی خود در راستای حمایت از جامعه ورزشی و ورزشکاران،...
18 ژانویه, 2020 - 13:13
شرکت بیمه دی، خسارت ۱۰ میلیارد ریالی یک زیاندیده را که در سانحه تصادف با خودرو در شهرستان کاشان...
18 ژانویه, 2020 - 13:10
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشرو تا قبل از اتخاذ تصمیمات...
18 ژانویه, 2020 - 13:08
صفحهها
.
.
.