در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت بیمه نوین با توجه به اهداف مسئولیت اجتماعی خود در راستای حمایت از جامعه ورزشی و ورزشکاران،...
18 ژانویه, 2020 - 13:13
شرکت بیمه دی، خسارت ۱۰ میلیارد ریالی یک زیاندیده را که در سانحه تصادف با خودرو در شهرستان کاشان...
18 ژانویه, 2020 - 13:10
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشرو تا قبل از اتخاذ تصمیمات...
18 ژانویه, 2020 - 13:08
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصادیق کالاها و خدمات معاف...
18 ژانویه, 2020 - 13:05
شعبه میدان رسالت بانک رفاه در شهر تهران به نام شهید سردار سلیمانی نامگذاری شد.
18 ژانویه, 2020 - 13:02
بهار امسال تعداد زیادی از شهرها و روستاهای سراسر کشور در اثر بارش های سیل آسا، دچار حادثه سیل شدند.
18 ژانویه, 2020 - 13:00
با بهره گیری از پتانسیل هلدینگ صنایع ومعادن ماهان جایگاه مجتمع فولاد صنعت بناب ارتقاء پیدا می کند.
18 ژانویه, 2020 - 12:57
در پی وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، کاروان هدایای اهدایی شرکت...
18 ژانویه, 2020 - 12:54
بانک سامان امکان تائید شماره تلفن همراه برای فعالسازی رمز دوم پویا پیامکی را از طریق سایت بانک...
18 ژانویه, 2020 - 12:51
دلار کانادا بیشترین بازدهی را برای سرمایهگذاران داشته است.
17 ژانویه, 2020 - 16:11
هدف نهایی و غایی هر شرکت تجاری در عصر دیجیتال باید خلق تجربه ای بهتر و ناب تر برای مشتری باشد. بانک...
17 ژانویه, 2020 - 16:08
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: تاثیر بارندگیهای اخیر به اندازهای نیست که بتواند اثرات بیش از ۱۰...
17 ژانویه, 2020 - 14:48
وزیر امور خارجه اعلام کرد اجازه تاسیس شعبه بانک پاسارگاد در هند صادر شده است.
17 ژانویه, 2020 - 14:06
جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشان میدهد که تا پایان آبان ماه بالغ بر ۶۸ هزار و...
17 ژانویه, 2020 - 13:26
رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ارزش صادرات به اوراسیا در ۹ ماهه امسال ۶۵۶ میلیون دلار بوده که...
17 ژانویه, 2020 - 12:08
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از پرداخت ۸ هزار و ۹۴۵ فقره تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری از...
17 ژانویه, 2020 - 11:43
آخرین آمار منتشره از ثبت دامنه در مرکز ثبت دامنه کشوری حاکی است که تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۵...
17 ژانویه, 2020 - 10:56
رئیس کل بانک مرکزی :
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی سازوکار جدید سیاستگذاری پولی با آغاز عملیات بازار باز گفت:به...
17 ژانویه, 2020 - 10:54
صادرات گازوئیل ایران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ به حدود ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده که بیش از ۸۰ درصد...
17 ژانویه, 2020 - 10:24
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است اگر وزارتخانهها کلیه خریدهای خارجی و تضمینی خود را از...
17 ژانویه, 2020 - 10:05
رئیس سازمان بورس با بیان این که ریسک بازار سرمایه کمتر از سایر بازارهاست افزود: یک درصد از شرکتهای...
17 ژانویه, 2020 - 09:52
قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه سال جاری نسبت به مهر ۹۷ معادل ۰.۶ درصد و در هشت ماهه ۹۸ نسبت به هشت...
17 ژانویه, 2020 - 09:49
صفحهها
.
.
.