در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ارزش صادرات به اوراسیا در ۹ ماهه امسال ۶۵۶ میلیون دلار بوده که...
17 ژانویه, 2020 - 12:08
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از پرداخت ۸ هزار و ۹۴۵ فقره تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری از...
17 ژانویه, 2020 - 11:43
آخرین آمار منتشره از ثبت دامنه در مرکز ثبت دامنه کشوری حاکی است که تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۵...
17 ژانویه, 2020 - 10:56
رئیس کل بانک مرکزی :
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی سازوکار جدید سیاستگذاری پولی با آغاز عملیات بازار باز گفت:به...
17 ژانویه, 2020 - 10:54
صادرات گازوئیل ایران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ به حدود ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده که بیش از ۸۰ درصد...
17 ژانویه, 2020 - 10:24
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است اگر وزارتخانهها کلیه خریدهای خارجی و تضمینی خود را از...
17 ژانویه, 2020 - 10:05
رئیس سازمان بورس با بیان این که ریسک بازار سرمایه کمتر از سایر بازارهاست افزود: یک درصد از شرکتهای...
17 ژانویه, 2020 - 09:52
قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه سال جاری نسبت به مهر ۹۷ معادل ۰.۶ درصد و در هشت ماهه ۹۸ نسبت به هشت...
17 ژانویه, 2020 - 09:49
یک کارشناس اقتصادی گفت: برخی از سرمایهگذاران به خصوص افراد تازه وارد به بورس با اتکا به تحلیلهای...
17 ژانویه, 2020 - 08:32
شرکت بیمه آسیا، نمازگزاران نماز جمعه تهران را که فردا به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه...
17 ژانویه, 2020 - 01:05
رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالانه برای اولین بار تشریح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سالانه مجمع بانک مرکزی حضور یافت و به تشریح وضعیت اقتصاد کلان و نظام...
17 ژانویه, 2020 - 00:59
رئيس كل بيمه مركزي:
تمامی دیدگاه های متفاوت بین فعالان بخش خصوصی و دولت قابل احترام است که البته فصل مشترک آن باید...
17 ژانویه, 2020 - 00:55
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشرو تا قبل از اتخاذ تصمیمات...
17 ژانویه, 2020 - 00:50
مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می توانند با ارسال چهارشماره آخر کارت بانکی خود به سامانه پیامکی...
17 ژانویه, 2020 - 00:44
تا رونمایی از جدیدترین و به روزترین محصولات بانکی بانک ملی ایران با هدف تحول در نظام بانکداری، فقط...
17 ژانویه, 2020 - 00:39
بانک رفاه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و به عنوان بانکی اجتماعی و سلامت محور، حامی مجمع عمومی...
17 ژانویه, 2020 - 00:36
حسب اعلام بانک مرکزی به زودی دسترسی به حساب های فاقد کد شهاب غیر ممکن خواهد شد.
17 ژانویه, 2020 - 00:33
مدیرعامل بانک توسعه تعاون :
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان داشت: پیاده سازی بانکداری دیجیتال را سبب ایجاد...
17 ژانویه, 2020 - 00:28
در پی بارش های اخیر و جاری شدن سیل در برخی از استان های جنوبی کشور، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، در...
17 ژانویه, 2020 - 00:25
حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی از اهداف استراتژیک بانکداری قرض الحسنه در بانک سینا است.
15 ژانویه, 2020 - 16:53
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات گفت: نرم افزار رمز ساز ریما از ابتدای دی ماه جهت...
15 ژانویه, 2020 - 16:46
در ۹ ماهه امسال ۱۱۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر به منظور اخذ حدود ۷ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه...
15 ژانویه, 2020 - 16:43
صفحهها
.
.
.