در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، بیان اینکه در طرح بانک توسعه به نظر میرسد جایگاه بانک توسعه از بانک...
15 ژانویه, 2020 - 16:14
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تسهیلات بانک کشاورزی بدون هیچ محدودیتی در همه استان ها برای توسعه گلخانه...
15 ژانویه, 2020 - 16:04
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به...
15 ژانویه, 2020 - 15:42
بانکپاسارگاد ضمن پوزش از مشتریان به دلیل اختلال پیش آمده در دسترسی به همراه بانک پاسارگاد، تا رفع...
15 ژانویه, 2020 - 15:29
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با انتقاد از ساختار متمرکز حاکم بر نظام اجرایی کشور در حوزه...
15 ژانویه, 2020 - 15:20
بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان معتقد است قیمت طلا به مسیر رو به رشد خود ادامه میدهد و ممکن است...
15 ژانویه, 2020 - 15:11
طبق بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و...
15 ژانویه, 2020 - 14:34
مدیرعامل و هیات عامل بانک اقتصاد نوین از شرکت پرداخت نوین بازدید کردند.
15 ژانویه, 2020 - 13:47
مدیرعامل بانک دی:
مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی مدیران، روسای شعب و مدیران گروه مالی دی بر لزوم تغییر نگرش در...
15 ژانویه, 2020 - 13:45
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز (چهارشنبه) با رشد حدود ۱۰۰ هزار...
15 ژانویه, 2020 - 13:06
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس عنوان کرد:
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با بیان اینکه طی چند سال اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد...
15 ژانویه, 2020 - 12:34
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ، وام ۵۰ میلیون تومانی ازدواج برای سال آینده را عدد...
15 ژانویه, 2020 - 12:15
با سامانه «بام» و اپلیکیشن «بله» بانک ملی ایران، این امکان برای خیرین فراهم است تا بتوانند محل...
15 ژانویه, 2020 - 12:11
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از پرداخت ۸ هزار و ۹۴۵ فقره تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری از...
15 ژانویه, 2020 - 12:07
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر داد:
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام کرد که دو طرف به منظور افزایش سطح همکاریهای تجاری...
15 ژانویه, 2020 - 12:05
شعبه بیمه رازی در مجموعه بزرگ ایران مال افتتاح گردید.
15 ژانویه, 2020 - 11:45
از میان کشورهای طرف معامله هند، ایران دهمین کشور در مبادی عمده وارداتی هند بوده بطوریکه حدود ۳ درصد...
15 ژانویه, 2020 - 11:41
مانده بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان آبان ۹۸ به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان...
15 ژانویه, 2020 - 11:34
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میگوید ابتکار و سازوکار در نظر گرفته شده از...
15 ژانویه, 2020 - 11:29
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، برای تخصیص سهمیه ویژه ارزاق عمومی به مناطق سیل زده کشور...
15 ژانویه, 2020 - 11:27
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر با اشاره به استقبال از نرم افزار " رمزنت" گفت: استفاده از...
15 ژانویه, 2020 - 11:23
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی طی حکمی دکتر عبدالرضا سیف را به سمت مشاور مدیرعامل در امور بازرسی...
15 ژانویه, 2020 - 11:21
صفحهها
.
.
.