در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
افزایش سرمایه شرکت اعتباری ملل از سوی حسابرس و بازرس قانونی تایید شد.
15 ژانویه, 2020 - 10:58
عضو فراکسیون گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی گفت: شهر آیلند ویژگی های یک شهر توریستی و...
15 ژانویه, 2020 - 10:50
تولیدکنندگان ودست اندرکاران تولید بیت کوین با ارایه آمار مرتبط با مصرف نیم درصد برق ایران در حوزه...
15 ژانویه, 2020 - 10:33
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ آب و برق در سیستان و بلوچستان گفت: این استان بهزودی از...
15 ژانویه, 2020 - 10:24
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز...
15 ژانویه, 2020 - 10:22
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حرکت نظام بانکی و بیمهای به سوی اقتصاد هوشمند، گفت:...
15 ژانویه, 2020 - 10:21
با تلاش های حوزه حقوقی بانک مرکزی صورت گرفت؛
درخواست خواهان های آمریکایی در مورد شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا، رد شد.
15 ژانویه, 2020 - 10:18
اختصاصی دیوان اقتصاد؛
از این پس رمز یکبار مصرف قابل تولید و بهره برداری برای تمام تراکنش های کارتی از جمله خرید کالا از...
15 ژانویه, 2020 - 10:07
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان تنخواه برای پرداختهای فوری در مناطق سیلزده...
15 ژانویه, 2020 - 09:39
در جمع فعالان صنعت فولاد کشور تشریح شد :
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران، ظرفیتهای...
15 ژانویه, 2020 - 09:31
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از برنامه دولت برای تحریک تقاضا در بازار مسکن،گفت:دهک متوسط و...
15 ژانویه, 2020 - 08:56
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر شفافسازی عملکرد بانکها در حوزه تسهیلاتدهی تاکید کرد.
15 ژانویه, 2020 - 08:54
رییس کل بیمه مرکزی:
وصول مطالبات صنعت بیمه باید در اولویت مسائل مدیریتی قرار بگیرد و در فرآیند پیگیری آن تسریع شود.
15 ژانویه, 2020 - 08:32
اگرچه مسئولان ایران دیرهنگام و همزمان با تحریمهای نفتی در آبان ماه ۹۷ برای مقابله با این تحریمها...
15 ژانویه, 2020 - 08:26
مدیر عامل در جمع اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ضمن تبیین الزامات پیش روی در شرایط کنونی با اشاره...
14 ژانویه, 2020 - 16:28
جلسه همانديشی شورای مشاوران امور ايثارگران مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايی به ميزبانی بانك صنعت...
14 ژانویه, 2020 - 16:08
نمایندگان مجلس کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کردند.
14 ژانویه, 2020 - 15:57
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی از تمدید مهلت ثبت درخواست در سامانه معیشتی برای...
14 ژانویه, 2020 - 15:42
مدیرعامل ایران خودرو گفت: این شرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تاکنون 50 قطعه از...
14 ژانویه, 2020 - 15:39
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با تاکید بر واقعی بودن درخواست بازبینی متقاضیان دریافت...
14 ژانویه, 2020 - 15:34
نشست هم اندیشی مدیران، روسای شعب و مدیران گروه مالی دی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید...
14 ژانویه, 2020 - 15:30
بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از فعالیت های صادراتی صادرکنندگان، تسهیلاتی را در قالب عقود مختلف...
14 ژانویه, 2020 - 15:28
صفحهها
.
.
.