در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
توافق چین و آمریکا چهارشنبه امضا میشود؛
توافق تجاری که پایاندهنده بزرگترین جنگ تجاری دنیا خواهد بود روز چهارشنبه (فردا) در آمریکا امضا می...
14 ژانویه, 2020 - 15:11
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:
عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی را ابزار کمک به توسعه بخش کشاورزی دانست و از...
14 ژانویه, 2020 - 14:35
مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در مجمع نمایندگان بیمه ایران عنوان کرد:
روز دوشنبه کارگزاری بورس بیمه ایران در مجمع نمایندگان بیمه ایران استان تهران حضور یافته و در این...
14 ژانویه, 2020 - 14:27
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اشتباه ما این بود که تصور میکردیم مالیات بر عایدی...
14 ژانویه, 2020 - 14:17
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و...
14 ژانویه, 2020 - 14:10
بانک ملی ایران در تازه ترین اقدام خود برای بررسی میزان رضایت مشتریان از خدماتش، یک نظرسنجی ماهیانه...
14 ژانویه, 2020 - 13:35
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه کوثر خبر داد:
اتاق هدایت و راهبری بیمه کوثر بهمنظوررسیدگی به امور ذینفعان، دسترسی سریع به مدیران استانی، افزایش...
14 ژانویه, 2020 - 13:34
به مشتریان موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه که در انجام تراکنش های غیر حضوری خود از رمز دوم...
14 ژانویه, 2020 - 13:31
ستاد رسیدگی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان با دستور مدیرعامل بیمه آسیا جهت کمک رسانی و همچنین...
14 ژانویه, 2020 - 13:29
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از 829 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود...
14 ژانویه, 2020 - 13:26
رئیس کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ سود 18 درصد کمکی به...
14 ژانویه, 2020 - 13:16
در دیدار آکادمی هوش مالی با مدیران رادیو گفتگو مطرح شد:
گفتمان ملی برای ارتقای سواد مالی باید شکل گیرد
مدیران رادیو گفتگو با تاکید بر ضرورت برنامهسازی در حوزه سواد مالی، ارتقای دانش مالی مردم را مستلزم...
14 ژانویه, 2020 - 12:11
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان تصمیم به ارائه خدمات بانکی(شناسایی متقاضی)، ثبت درخواست و واریز...
14 ژانویه, 2020 - 11:59
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:
مدیر عامل بانک ملی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های این بانک برای امداد رسانی بر هموطنان سیستان و...
14 ژانویه, 2020 - 11:57
مدیرعامل بورس کالا از مذاکره بین بورس کالا و وزارت ارتباطات برای بورسی شدن پهنای باند اینترنت خبر...
14 ژانویه, 2020 - 11:46
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور گفت: با...
14 ژانویه, 2020 - 11:27
توسط دادگاه عالی آمریکا؛
دادگاه عالی آمریکا پرونده توقیف اموال بانک مرکزی ایران را رد کرد.
14 ژانویه, 2020 - 11:25
باحضوروزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی صورت گرفت؛
در سومین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی وتوسعه پایداربنگاه های اقتصادی،ازبانک مسکن بااعطای لوح وتندیس...
14 ژانویه, 2020 - 11:21
متوسط نرخ دلار در آبان ماه ٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۵۱۳ تومان بود که نسبت به ماه مشابه...
14 ژانویه, 2020 - 11:05
صادرات امارات به ایران در طی سال ۲۰۱۹ و به رغم تحریم های آمریکا رشد چشمگیری داشته است. این در حالی...
14 ژانویه, 2020 - 10:33
مرکز افتا در راستای کاهش مخاطرات و ریسکهای حوزه فناوری اطلاعات در زیرساختهای حوزه پولی- مالی کشور...
14 ژانویه, 2020 - 10:29
رییس کل بیمه مرکزی:
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: اساسنامه مرکز ملی ریسک که نهادی کاملا خصوصی است، تدوین شده که تاسیس...
14 ژانویه, 2020 - 10:26
صفحهها
.
.
.