در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
پرداخت يکروزه تسهيلات ريالي ارزان ويژه سپردهگذاران ارزيبانک اقتصادنوين با معرفي طرح "ارزينو"،...
13 ژانویه, 2020 - 09:14
شرکت بیمه نوین، در راستای هدف ارتقای کیفیت خدمترسانی خود، امکان صدور معرفینامه آنلاین، توسط مراکز...
13 ژانویه, 2020 - 08:59
با وجود اینکه قانون جدید چک، هنوز به صورت کامل از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده اما همین اجرای ناقص...
13 ژانویه, 2020 - 08:54
هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مصوبهای، انحلال مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران را اعلام و از...
13 ژانویه, 2020 - 08:18
بانک سرمایه باهدف تسهیل استفاده مشتریان خود از رمز دوم پویا، علاوه بر «برنامک رمزساز سرمایه»، امکان...
12 ژانویه, 2020 - 23:08
بانکپاسارگاد ضمن پوزش از مشتریان به دلیل اختلال پیش آمده در دسترسی به همراه بانک پاسارگاد، تا رفع...
12 ژانویه, 2020 - 23:05
بانک صادرات ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد تمامی سهامداران حقیقی شرکت «رادیاتور ایران» با نماد «ختور...
12 ژانویه, 2020 - 16:26
سهامداران حقیقی شرکت «بیمه سرمد» میتوانند جهت دریافت وجوه حق تقدم استفاده نشده مربوط به سال ٩٨ این...
12 ژانویه, 2020 - 16:18
مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این...
12 ژانویه, 2020 - 16:12
پیرو تاکیدات مدیرعامل تجارتنو مبنی بر ارائه خدمات رفاهی و پرداخت های متناسب با شأن نیروی انسانی و...
12 ژانویه, 2020 - 16:08
چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی به میزبانی دانشگاه تهران 17 و 18 دی ماه با حضور معاون رئیس...
12 ژانویه, 2020 - 15:46
موسسه ملل در شش سال گذشته با رشد 3 برابری در حوزه تسهیلات و سپرده نشان داده است که بصورت میانگین...
12 ژانویه, 2020 - 15:44
همایش سراسری آموزشی و توجیهی سیستم بیمه گری الکترونیک بیمه حکمت با نام «باب نو» برای کارکنان این...
12 ژانویه, 2020 - 15:40
بر اساس اطلاعات سایت «فلایت رادار بیست و چهار» که ترافیک هوایی جهان را به صورت زنده نشان میدهد، هم...
12 ژانویه, 2020 - 15:17
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ برای حضور علاقمندان درجشنواره ملی فولاد دعوت کرد.
12 ژانویه, 2020 - 15:13
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک استراتژی های متناسب با اهداف اگزیم بانک...
12 ژانویه, 2020 - 15:10
یک موسسه ژاپنی پیشبینی کرد یورو امسال صعود محسوسی داشته باشد.
12 ژانویه, 2020 - 14:55
در ۹ ماهه ۹۸ صورت گرفت؛
مدیر امور اعتباری بانک مسکن روند تسهیلاتدهی آن بانک را در بخش مسکن و غیر مسکن در نه ماهه نخست سال...
12 ژانویه, 2020 - 14:25
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از افت روزهای قبل، در مدار رونق قرار گرفت و امروز با جهش 15...
12 ژانویه, 2020 - 13:30
بلومبرگ اعلام کرد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران درحال بازیابی است.
12 ژانویه, 2020 - 12:54
مدیرعامل بورس تهران:
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه بازار سرمایه تنشها را پشت سر گذاشت، گفت: بازار سرمایه تحریمهای...
12 ژانویه, 2020 - 12:51
مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، دو هدفی است که بانک مرکزی از عملیات بازار باز...
12 ژانویه, 2020 - 12:38
صفحهها
.
.
.