در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس 444 جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال...
12 ژانویه, 2020 - 12:34
میزان بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸)تا روز بیست و یکم دیماه به رقم ۱۲۳.۵ میلیمتر...
12 ژانویه, 2020 - 12:08
تعداد کاربران اپلیکیشن ارائه رمز یکبار مصرف بانک ملی ایران در مرز سه میلیون نفر قرار گرفته است.
12 ژانویه, 2020 - 12:04
آن زمان که پلاسکو در میان شعله های آتش به یکباره فرو ریخت، تب تحت پوشش قرار گرفتن بیمه آتش سوزی...
12 ژانویه, 2020 - 12:03
بانک تجارت در راستای ارائه خدمات بیشتر به دارندگان دستگاه های POS متصل به بانک تجارت، در قالب طرح...
12 ژانویه, 2020 - 12:01
بیمه آسیا به عنوان نخستین شرکت بیمه ای در صنعت بیمه کشور در برگزاری مجامع فصلی، سومین دور برگزاری...
12 ژانویه, 2020 - 12:00
در«باتومبیل» اپلیکیشن بله، امکانات آنلاین اتومبیل شما از جمله استعلام آنلاین جرایم رانندگی، استعلام...
12 ژانویه, 2020 - 11:58
بررسی جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان میدهد که بانک ملت، ملی و صادارت در آذر ماه بیشترین...
12 ژانویه, 2020 - 11:38
مدیرعامل سایپا گفت: هفته گذشته و ۱۰ روز زودتر از وعده داده شده، تولید خودرو پراید۱۳۲ متوقف شد و...
12 ژانویه, 2020 - 11:31
بانک اقتصاد نوین با صدور اطلاعیهای نتایج و برنده مزایده فروش ۲۷ درصدی سهام یک شرکت را اعلام کرد.
12 ژانویه, 2020 - 11:28
سخنگوی صنعت برق از کاهش 50 درصدی تأمین سوخت گاز نیروگاهها از سوی شرکت ملی گاز خبر داد و گفت: 6...
12 ژانویه, 2020 - 11:17
مراسم اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی بانک دی با حضور مدیران ارشد بانک و گروه ارزیابان سازمان مدیریت...
12 ژانویه, 2020 - 11:17
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از افزایش ۱۰ درصدی تعداد طرحهای...
12 ژانویه, 2020 - 11:11
شرکت داتام در نظر دارد سهام شرکت های وابسته به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
12 ژانویه, 2020 - 10:47
مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار شرکت بیمه ایران:
مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار شرکت بیمه ایران معتقد است: عمدهترین مشکل صنعت بیمه که میتواند...
12 ژانویه, 2020 - 10:45
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری مصوبه شورای...
12 ژانویه, 2020 - 10:40
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس میگوید از آنجایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای...
12 ژانویه, 2020 - 10:39
نقدینه- شرکت بیمه اتکایی امین، سهامداران خود را به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی...
12 ژانویه, 2020 - 10:37
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید اهداف پیش بینی شده در قانون ارتقا کیفی تولید خودرو هنوز محقق نشده...
12 ژانویه, 2020 - 10:36
رییس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی:
رییس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به طور عادی شرکتهای بهرهبردار مسوول پرداخت خسارت...
12 ژانویه, 2020 - 10:30
رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به دستورالعمل معاون اول رییس جمهور برای رفع تعهد ارزی تاکید کرد:آن...
12 ژانویه, 2020 - 10:27
رییس مجلس شرورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواست که چگونگی حادثه سقوط هواپیمای...
12 ژانویه, 2020 - 10:05
صفحهها
.
.
.