در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت سامسونگ اعلام کرد در سال 2019 بیش از 6.7 میلیون گوشی هوشمند گلکسی 5G در سراسر جهان فروخته است...
10 ژانویه, 2020 - 12:02
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان گفت: پیشنهاد واگذاری سهام خودروسازان باید با سه شرط...
10 ژانویه, 2020 - 11:48
معاون امور بانکی با بیان اینکه تا پایان سال باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانکی به...
10 ژانویه, 2020 - 11:35
آمریکا دعوت ایران برای مشارکت در بررسی و تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای بوئینگ ایرلاین اوکراینی را...
10 ژانویه, 2020 - 11:29
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:
شاپور محمدی در نشست هم اندیشی با مدیران بازار سرمایه ضمن اشاره به تلاش مدیران بورسی کشور در کنترل...
10 ژانویه, 2020 - 11:27
عضو شورای گفتگو با اشاره به چالش به وجود آمده در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی...
10 ژانویه, 2020 - 11:21
در حالی طی سه روز اخیر و پس از سقوط هواپیمای اوکراینی عدهای مدعی کاهش پروازهای عبوری از آسمان...
10 ژانویه, 2020 - 11:20
جلسه فوقالعاده شورای عالی بورس، از ساعتی قبل به منظور سیاستگذاری در خصوص آغاز به کار بازار در هفته...
10 ژانویه, 2020 - 11:16
تازهترین آمارهای منتشر شده نشان میدهد بانکها و موسسات اعتباری در میان ۱۰ صنعت بزرگ بورس و...
10 ژانویه, 2020 - 09:28
در حالی که کاهش تنش بین ایران و آمریکا موجب شده تا سرمایه گذاران بار دیگر روی چشم انداز رشد اقتصاد...
10 ژانویه, 2020 - 09:09
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش واردات مسافری از از یک میلیون و ۲۰۰ هزار...
10 ژانویه, 2020 - 08:52
وزیر کار گفت: باقی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در...
10 ژانویه, 2020 - 08:40
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان، پیمان اوراسیا تاثیر کاملا مشهودی بر روابط تجاری ایران و...
10 ژانویه, 2020 - 08:28
بانک ملی ایران نسبت به کلاهبرداری از مشتریان در قالب فروش وام و اعطای تسهیلات بانکی فوری و ارزان از...
9 ژانویه, 2020 - 23:26
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست هشتمین میز تخصصی نهضت ساخت داخل که با عنوان «میز تخصصی تعمیق...
9 ژانویه, 2020 - 23:25
توسط شرکت میدکو انجام شد؛
کاهش انتشار گازها و ذرات معلق آلاینده هوا را باید یکی از مهمترین اثرات زیست محیطی مجتمع کک سازی و...
9 ژانویه, 2020 - 23:23
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران در بازدید از اداره کل شبکه و زیرساخت و چند شعبه جنوب تهران، از...
9 ژانویه, 2020 - 23:21
اپلیکیشن کانون صرافان ایرانیان با حضور رییس کل بانک مرکزی، دبیر کل و جمعی از صرافان به صورت رسمی...
9 ژانویه, 2020 - 23:15
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کردند، در تحولات اخیر نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی...
9 ژانویه, 2020 - 23:12
امیر لعلی به عنوان مدیر امور بازاریابی و روابطعمومی بانک صادرات ایران منصوب شد.
8 ژانویه, 2020 - 16:44
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که پروازهای بینالمللی به مقصد ایران و پروازهای عبوری بر فراز آسمان...
8 ژانویه, 2020 - 16:31
بانک رفاه در راستای افزایش و ارتقای رضایت عموم مشتریان و ذی نفعان در حوزه پاسخگویی، تحقق اصل مشتری...
8 ژانویه, 2020 - 16:21
صفحهها
.
.
.