در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان تنها شرکت بیمه ، بیمه نامه عمر و تأمین آتیه را برای افراد دارای معلولیت...
8 ژانویه, 2020 - 16:19
رویترز جزئیات بیشتری را در خصوص موتور هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ منتشر و همچنین به کشورهای مسئول در...
8 ژانویه, 2020 - 15:42
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری...
8 ژانویه, 2020 - 15:36
در نشست مشترک مدیران بانک مسکن و وزارت اقتصاد آخرین اقدامات و برنامه های بانک مسکن و همچنین تشریح...
8 ژانویه, 2020 - 14:44
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون پرداخت هر گونه پاداش سالانه به...
8 ژانویه, 2020 - 14:36
هیات دولت آییننامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها را اصلاح کرد.
8 ژانویه, 2020 - 14:30
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت:شرکتهای پرداخت،بانکهاوموسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدندتاپایان...
8 ژانویه, 2020 - 14:12
وزیر راه و شهرسازی ضمن تسلیت جان باختن مسافران پرواز تهران- کییف در سانحه سقوط هواپیما، بر بررسی...
8 ژانویه, 2020 - 14:06
معاملات تالار شیشهای روز جاری با کاهش بیش از ۵۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۵۳ هزار...
8 ژانویه, 2020 - 13:45
وزیر نفت روند قیمت نفت را صعودی و به نفع ایران ارزیابی کرد.
8 ژانویه, 2020 - 13:23
مدیرعامل بانک دی در افتتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی:
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی ایجاد چرخه بهبود مستمر، تقویت رویکرد فرآیندی و دستیابی به نتایج پایدار...
8 ژانویه, 2020 - 13:20
افرادی که کارتخوان ایرانی فعال در خارج از کشور داشته باشند، شناسایی میشوند و تمامی درگاههای...
8 ژانویه, 2020 - 13:17
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در بازار حضور دارد و اجازه نوسان زیاد در بازار را نمیدهد...
8 ژانویه, 2020 - 12:46
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دلایل سقوط هواپیمای اوکراینی مشخص نیست، گفت: خلبان قبل از...
8 ژانویه, 2020 - 12:35
مرکز تماس کاشف برای پاسخ به سوالات درباره فعالسازی یا استفاده از رمز دوم پویا راهاندازی شد.
8 ژانویه, 2020 - 12:30
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحیهای درباره قانون اشتغال روستایی با همراهی مجلس تهیه شده...
8 ژانویه, 2020 - 12:01
سامانه پیامکی تولید رمز دوم پویا (یکبار مصرف) در بانک صادرات ایران عملیاتی شد و مشتریان میتوانند...
8 ژانویه, 2020 - 11:21
قیمت بیتکوین در پی حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکا در عراق با ۶...
8 ژانویه, 2020 - 11:17
قیمت هر قطعه اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی، امروز چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ به ۱۳۳۸۰ تومان رسید.
8 ژانویه, 2020 - 10:55
مدیر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار:
بحث واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ به شکل مشخص تعریف شده است...
8 ژانویه, 2020 - 10:37
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه نقدی 45500 تومانی دیماه روز پنجشنبه ساعت 24 واریز می...
8 ژانویه, 2020 - 10:32
دکمه درخواست رمز دوم پویا پیامکی به صفحات پرداخت اینترنتی و نرم افزارهای پرداخت افزوده و مشتریان...
8 ژانویه, 2020 - 10:31
صفحهها
.
.
.