در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
توقف ارز مسافرتی دستاویز جدید مدیران ناکارآمد
کلاف درهم پیچیده آشفتگی بازار ارز در ماه های اخیر، همانگونه که بخش های مختلف اقتصاد را درگیر خود...
22 ژولیه, 2018 - 09:34
شرايط سخت و وجود بحران در دوران مختلف زندگي موضوع جديدي نيست و شرايط اقتصادي امروز که بخش عمده آن...
22 ژولیه, 2018 - 08:52
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حافظ در روز یکشنبه ۳۱ تیرماه در محل دفتر ارتباطی تهران برگزار شد...
22 ژولیه, 2018 - 08:51
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده کمیته امداد امام...
22 ژولیه, 2018 - 08:49
وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارایه کرد...
22 ژولیه, 2018 - 08:44
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در عرصه فضایی کشور، گفت: ۷۵ درصد حجم...
22 ژولیه, 2018 - 08:36
رئیس سازمان بورس:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شرایط برای عرضه نفت خام در بورس را فراهم دانست و ابراز امیدواری...
22 ژولیه, 2018 - 08:33
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: میانگین سنی بازرگانان اتاق تهران به عنوان مهمترین اتاق بازرگانی...
22 ژولیه, 2018 - 08:20
معاون فناوریاطلاعات بانک قوامین گفت: الزامات قانونی تخصیص پایانه های فروش به خصوص پوزهای سیار باید...
22 ژولیه, 2018 - 08:18
قرعهکشی ششمین دوره جشنواره کارتهای هدیه بانک کارآفرین روز سهشنبه ۲۶ تیر ماه با حضور مدیران امور...
22 ژولیه, 2018 - 08:15
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، نوع دوستی و کمک به هموطنان نیازمند، کارکنان بانک اقتصادنوین خون...
22 ژولیه, 2018 - 08:14
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه سود معاملات مسکن کاهش یافته است، گفت: در فاصله...
22 ژولیه, 2018 - 08:06
ساعت کار شعبههای بانک پاسارگاد تا اطلاع ثانوی مطابق با ساعت کار اعلام شده در تیر ماه خواهد بود.
22 ژولیه, 2018 - 08:03
پنجمین دوره آموزشی تخصصی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی با حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استان های...
22 ژولیه, 2018 - 07:54
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1396به علت عدم...
22 ژولیه, 2018 - 07:53
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در...
22 ژولیه, 2018 - 07:50
مدیر عامل شرکت توانیر:
مدیر عامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه خاموشیها روند افزایشی نخواهد داشت، گفت: با مدیریت مصرفی که...
22 ژولیه, 2018 - 07:49
وزیر صمت، گفت: این وزارتخانه انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی...
22 ژولیه, 2018 - 07:36
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: استانداری تهران هنوز تصمیم خود را درباره ادامه...
22 ژولیه, 2018 - 07:35
معاون پشتیبانی بانک ملی ایران گفت: این بانک با تامین حداکثری اقلام مورد نیاز خود از بازار داخلی،...
22 ژولیه, 2018 - 07:24
پس از آنکه قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی چندی پیش افزایش یافته بود برای دومین بار از ابتدای...
22 ژولیه, 2018 - 07:21
از مجموع ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداخت کردهاند،...
22 ژولیه, 2018 - 07:20
صفحهها
.
.
.