در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایرانکیش گفت: با افزایش روند نظارتی امیدواریم شاهد جلوگیری از مهاجرت...
21 ژولیه, 2018 - 10:11
نشریه بانک کارآفرین «پیام کارآفرین» در بخشهای مختلف سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، دو...
21 ژولیه, 2018 - 09:35
امروز با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک ملی ایران، پایگاه بانکداری...
21 ژولیه, 2018 - 09:34
عضو کمیسیون انرژی مجلس با رد هر گونه پیشنهاد بنزین دو نرخی از سوی دولت گفت:دولت با کمیسیونهای...
21 ژولیه, 2018 - 09:31
سود تقسیمی بیمه سامان در روز برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت به حساب سهامداران حقیقی واریز شد.
21 ژولیه, 2018 - 09:29
معاون شعب و توسعه بازار یابی بانک شهر خبر داد:
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اهمیت کارت شهروندی در تسهیل پرداختهای روزانه گفت...
21 ژولیه, 2018 - 09:16
معاون وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۲ هزار مسکن فاقد متقاضی به بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و...
21 ژولیه, 2018 - 09:00
بهرهبرداری از فاز دوم پالایشگاه گازی ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان
افزایش...
21 ژولیه, 2018 - 08:58
پیشنهادها و راهکارهایی درخصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهتگیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور در...
21 ژولیه, 2018 - 08:56
ششمين دوره قرعهكشي جشنواره كارتهاي هديه بانك كارآفرين روز سهشنبه 26 تير ماه با حضور مديران امور...
21 ژولیه, 2018 - 08:55
مجمع عمومی عادی سالانه بيمه معلم با حضور ۹۹/۳۸درصدی صاحبان سهام پنج شنبه ٢٨ تيرماه ٩٧ برگزار شد و...
21 ژولیه, 2018 - 08:53
مديرعامل موسسه اعتباري ملل و هيئت همراه از شعب، كارخانه صنايع تبديلي و فرصتهاي سرمايه گذاري شهر...
21 ژولیه, 2018 - 08:52
قیمت سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار تهران با افزایش ۱۷۸ هزار تومانی از سه میلیون تومان گذشت.
21 ژولیه, 2018 - 08:51
شعب منتخب ۶ بانک در استان تهران مسکوک رایج را به متقاضیان عرضه میکنند.
21 ژولیه, 2018 - 08:49
مدیر عامل بورس انرژی از فراهم شدن امکان انتشار ابزار گواهی ظرفیت برای نیروگاههای برق با هدف توسعه...
21 ژولیه, 2018 - 08:13
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که دولت به تکالیف قانونی برنامه ششم در بخش مسکن عمل نکرده است...
21 ژولیه, 2018 - 08:07
در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، سرمایهگذاران نیز مانند کارشناسان وال استریت نسبت به طلا دیدگاه...
21 ژولیه, 2018 - 07:59
اگرچه برخی بانک ها دستور توقف پرداخت ارز مسافرتی را از اخر تیر ماه صادر کرده بودند اما بانک مرکزی...
21 ژولیه, 2018 - 07:50
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه هیچ مبنایی برای اختصاص ارز مسافرتی به حجاج و گردشگران وجود...
21 ژولیه, 2018 - 07:31
بزرگترین وارد کننده نفت ترکیه از ماه می یعنی زمان اعلام خروج آمریکا از برجام خرید نفت از ایران را...
21 ژولیه, 2018 - 07:29
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فردا ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی...
21 ژولیه, 2018 - 07:28
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از احتمال لغو پرواز ایرلاین های داخلی به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی...
21 ژولیه, 2018 - 07:26
صفحهها
.
.
.