در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: بیمه های دولتی کشورهای اروپایی...
17 ژولیه, 2018 - 07:16
در دیدار معاون وزیر امور خارجه ایران با همتای هندی اش، طرفین راه های ادامه تجارت نفت را مورد بررسی...
17 ژولیه, 2018 - 07:04
با وجود حواشی که در مدت اخیر در مورد نحوه تحویل سکههای پیشفروش شده ایجاد شده بود، در نهایت امروز...
17 ژولیه, 2018 - 07:01
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد؛
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به خلاءهای مقرراتزدایی، گفت: پیش نویس اولیه اصلاح قوانین...
17 ژولیه, 2018 - 06:49
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان تاکید کرده است:...
17 ژولیه, 2018 - 06:38
صندوق بینالمللی پول هشدار داد پیامدهای جنگ تجاری دولت ترامپ با شرکای تجاری بزرگ این کشور بسیار...
17 ژولیه, 2018 - 06:30
بانک ملی ایران در سال 96 و سه ماه ابتدای امسال سه هزار و 392 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و...
17 ژولیه, 2018 - 06:29
گمرک ایران اعلام کرد: ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی منوط به بازپرداخت وجوه دریافتی، اعاده امتیازات...
17 ژولیه, 2018 - 06:26
شرکت بیمه پارسیان با توجه به ظرفیت جذب نمایندگی فروش بیمه خود در سراسر کشور از افراد واجد شرایط و...
17 ژولیه, 2018 - 06:22
بیمه کوثر با عملکرد موفق در سال96 پا به پای بزرگان صنعت در مسیر رشد و بالندگی گام برداشت و به...
17 ژولیه, 2018 - 06:18
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تغییر نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت: روز گذشته...
17 ژولیه, 2018 - 06:12
شرکت پالایشگاهی دونگ مینگ پتروچمیکال چین گفته، به دلیل بالا گرفتن تنش های تجاری بین پکن و واشنگتن،...
17 ژولیه, 2018 - 06:10
بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در این روند...
17 ژولیه, 2018 - 05:58
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی به تشریح جزئیات واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و...
17 ژولیه, 2018 - 05:53
رویترز طی گزارشی مدعی شد تحریم ها صادرات نفت ایران را به شدت کاهش خواهد داد و بدترین سناریوها حکایت...
17 ژولیه, 2018 - 05:46
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: تقویت باجههای بانکی از برنامه های اصلی این بانک است.
17 ژولیه, 2018 - 05:44
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت:در ١٠ سال گذشته غول بزرگی به نام مقررات بانکی در دنیا شکل گرفته و این...
17 ژولیه, 2018 - 05:43
عضو کمیسیون انرژی مجلس، از بررسی طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه در قوه مقننه خبر داد.
17 ژولیه, 2018 - 05:41
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی موضوع تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت در نشست مشترک مدیران...
17 ژولیه, 2018 - 05:38
تحویل سکه های پیش فروش شده با موعد سه ماهه از امروز در شعب بانک ملی ایران آغاز شد.
17 ژولیه, 2018 - 05:24
همزمان با هفته بهزیستی و با همکاری انجمن نابینایان
جدیدترین شعبه از مجموعه کتابخانههای گویای سامسونگ روز دوشنبه و در اولین روز از هفته بهزیستی با...
17 ژولیه, 2018 - 05:21
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مصرف بالای برق در هوای گرم و عدم تامین اعتبارات لازم برای نوسازی...
17 ژولیه, 2018 - 05:20
صفحهها
.
.
.