در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس قوه قضاییه اعلام کرد:
رییس قوه قضاییه از رسیدگی ویژه به پروندههای مربوط به ارز، سکه، واردات خودرو و تلفن همراه خبر...
17 ژولیه, 2018 - 05:15
بانک پاسارگاد در سال 96 با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال به این بنگاه...
17 ژولیه, 2018 - 05:13
انجمن مالی اسلامی ایران و گروه بین المللی Redmoney تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.
17 ژولیه, 2018 - 04:58
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در شرایط فعلی مردم به دولتمردان بی اعتماد هستند گفت که دولت...
17 ژولیه, 2018 - 04:42
وزیر اقتصاد از بازگشایی پرونده مالیاتی برای خریداران بزرگ سکه خبر داد و اعلام کرد وصول مالیات ۱۰۰...
17 ژولیه, 2018 - 04:40
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طرح هادی برای 37 هزار و 100 روستای بالای 20...
17 ژولیه, 2018 - 04:38
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی بین ۷ تا ۱۷ درصد میتواند برای کالاهای وارداتی افزایش...
17 ژولیه, 2018 - 04:33
بانک مرکزی از 21 فروردین ماه امسال در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان...
17 ژولیه, 2018 - 04:27
بیمه ایران ۵۰ درصد خسارت دیه فوتشدگان حادثه تانکر سوخت در سنندج را بدون تشریفات پرداخت میکند.
17 ژولیه, 2018 - 04:25
در شرایطی که بنگاه های کوچک و کسب و کارهای استارت آپی نیاز به تأمین مالی و تضمین های لازم دارند،...
17 ژولیه, 2018 - 04:23
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰...
17 ژولیه, 2018 - 04:10
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که یک کانال بانکی بین ایران و اروپا برای نقل و انتقالات...
17 ژولیه, 2018 - 04:06
نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک ها با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت بانک ها...
17 ژولیه, 2018 - 04:05
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف با ارز دونرخی است، گفت: نقدینگی از ارز هم...
17 ژولیه, 2018 - 03:23
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه بر ضرورت فراهم آوردن شرایط برای فروش نفت ایران تاکید...
17 ژولیه, 2018 - 03:22
با وجود اینکه اقتصاد چین با چالش هایی از سوی آمریکا مواجه شده است آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی...
17 ژولیه, 2018 - 03:20
وزیر خارجه ایران خبر داده که این کشور از آمریکا به دلیل اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی، به...
16 ژولیه, 2018 - 12:23
طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین، حمیدرضا اکبرپور بعنوان سرپرست جدید معاونت فناوری...
16 ژولیه, 2018 - 12:21
مراسم پایانی آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد حسنی و اعطای جایزه ملی مسوولیت اجتماعی...
16 ژولیه, 2018 - 12:19
معاون اول رییس جمهوری گفت: با توجه به انسجام و وحدت به وجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم...
16 ژولیه, 2018 - 12:12
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از گروهبندی کالاهای وارداتی با هماهنگی...
16 ژولیه, 2018 - 11:37
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از طرح مشترک شرکت های بیمه برای تشدید نظارت بر بیمه های تکمیلی درمان...
16 ژولیه, 2018 - 11:35
صفحهها
.
.
.