در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سه سامانه هوش تجاری (BI)، رتبه بندی و ارکان اعتباری (CBRM) و اعتبار خریدار از زیرسیستمهای نرم...
16 ژولیه, 2018 - 11:03
بانک خاورمیانه برای تأمین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود در سمتهای رئیس و معاون شعبه برای...
16 ژولیه, 2018 - 11:02
مسعود ایزدی مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعلام کرد: بیشترین تسهیلات تکلیفی و تبصره ای فصل...
16 ژولیه, 2018 - 11:00
بانک مرکزی از همراهی و همکاری بانک سامان در بازار بین بانکی قدردانی کرد.
16 ژولیه, 2018 - 10:58
در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامن الحجج، قرار بر این شده که قرار تامین...
16 ژولیه, 2018 - 10:50
۱۶۲ درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف طی دو هفته اخیر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور شناسایی و غیرفعال...
16 ژولیه, 2018 - 10:48
بیمه ایران ضمن ابزار همدری با خانوادههای جانباتگان سانحه هوایی پراوز تهران- یاسوج آمادگی کامل این...
16 ژولیه, 2018 - 10:46
بنیاد مستضعفان آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با شهرداری تهران به منظور حفظ و نگهداری از باغ...
16 ژولیه, 2018 - 10:44
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران امروز و در آستانه تحویل سکههای پیشفروش سهماهه ۱۱۸...
16 ژولیه, 2018 - 10:03
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از ایجاد شبکه پرداخت منطقهای توسط روسیه خبر داد و گفت: مقامات...
16 ژولیه, 2018 - 09:29
از ۲۰ اقتصاد برتر جهان، پنج کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و سهم آمریکا از کیک اقتصاد جهان، بیش از...
16 ژولیه, 2018 - 09:28
شرکت های بیمه در روزهای اخیر پیامکی برای دارندگان بیمه نامه بدنه خودرو ارسال کرده و از آنها خواسته...
16 ژولیه, 2018 - 09:27
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع...
16 ژولیه, 2018 - 09:26
صندوق جهانی پول هشدار داد که سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ احتمالا به اقتصاد آمریکا ضربه میزند...
16 ژولیه, 2018 - 09:25
باحکم وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیدناصر مبرقعی به عنوان عضو موظف هیات مدیره بیمه ایران منصوب شد...
16 ژولیه, 2018 - 09:24
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: ایران نقاط کویری گسترده ای دارد که در این نقاط میتوان...
16 ژولیه, 2018 - 09:10
ندا کسری کرمانشاهی رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با تاکید بر اینکه از مجموع ۲۹ هزار و...
16 ژولیه, 2018 - 09:08
نوبخت خبر داد؛
سخنگوی دولت از برنامه ویژه دولت برای اتصال بنادر جنوب کشور به ویژه بندر چابهار به شبکه ریلی خبر داد...
16 ژولیه, 2018 - 09:02
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت ساماندهی بازار ارز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از...
16 ژولیه, 2018 - 08:55
موسسه اعتباری کوثر با انتشار اطلاعیه ای دلایل تعدیل منفی صورت های مالی خود را منتشر کرد.
16 ژولیه, 2018 - 08:48
مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد:
مدیرعامل بورس کالا گفت: محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها، به منظور...
16 ژولیه, 2018 - 08:47
در حالی که واشنگتن همچنان سیگنال های ضد و نقیضی در مورد امکان معافیت مشتریان نفتی ایران از تحریم ها...
16 ژولیه, 2018 - 08:45
صفحهها
.
.
.