در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
میانگین کارمزد پرداختی بانکهای پذیرنده به ازای جذب هر ۱۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۹۷ با کاهش ۲۴....
3 ژولیه, 2018 - 07:24
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای ۴ طرح مشترک بین این وزارتخانه با وزارتخانه ارتباطات و...
3 ژولیه, 2018 - 07:23
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:
در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد...
3 ژولیه, 2018 - 07:21
رییس کمیسیون عمران:
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تا کنون نسبت به اجرای قانون...
3 ژولیه, 2018 - 07:20
رییس کمیسیون عمران مجلس از آسیب شناسی آثار منفی تلاطم ارزی در بازارهای اقتصادی توسط دو عضو کابینه...
3 ژولیه, 2018 - 07:14
بررسی های اخیر نشان می دهد در طول سال های اخیر بیش از ۸۰۰ پروژه ارزهای رمزنگار از بین رفته و در اصل...
3 ژولیه, 2018 - 07:04
با توافق سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر بهداشت عراق کمیته ویژه بررسی و تسهیل ثبت داروهای ایرانی در...
3 ژولیه, 2018 - 07:01
مسئولان بانک مسکن می گویند، وام ساخت مسکن از این پس به سازندگان واحد های میان متراژ تعلق می گیرد....
3 ژولیه, 2018 - 07:00
طلا در معاملات روز سهشنبه بازار آسیا تحت تاثیر رشد ارزش دلار که تقاضای سرمایهگذاری برای این فلز...
3 ژولیه, 2018 - 06:55
مرکز آمار ایران؛
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه...
3 ژولیه, 2018 - 06:51
عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون که یکی از بانکهای عامل اجرای طرح ملی اشتغال روستایی است، گفت:...
3 ژولیه, 2018 - 06:38
رییس کنفدراسیون صادرات؛
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارزی هنوز تشکیل نشده گفت: توافقاتی که...
3 ژولیه, 2018 - 06:31
بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند ، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک...
3 ژولیه, 2018 - 06:28
'ناصر بهزاد' رایزن بازرگانی ایران در عراق از افزایش 13درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق خبر...
3 ژولیه, 2018 - 06:20
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعامل قوا برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: مراودات ارزی و معاملات سکه...
3 ژولیه, 2018 - 06:16
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی مسائل ارزی کشور در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
3 ژولیه, 2018 - 06:14
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت، هدف از فشار بر ایران، به صفر رساندن درآمد نفتی این کشور...
3 ژولیه, 2018 - 06:09
منابع کشتیرانی و صنعتی گفتند، کره جنوبی با هدف یافتن جایگزینی برای نفت ایران، میزان خرید نفت ترکیبی...
3 ژولیه, 2018 - 06:02
در کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز همایش های...
3 ژولیه, 2018 - 05:50
بانک سامان با هدف همراهی در مدیریت بهینه مصرف عمومی برق و رعایت حال هموطنان در فصل تابستان، ساعت...
3 ژولیه, 2018 - 05:48
فعالیت واحدهای خارجی بانک ملّی ایران با قوت ادامه می یابد مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: خروج...
3 ژولیه, 2018 - 05:42
رییس کل گمرک ایران در دیدار با اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: گمرک آمادگی دارد تا...
3 ژولیه, 2018 - 05:41
صفحهها
.
.
.