در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بستر حضور کسب و کارهای استارت آپی و نوین در مناطق...
1 ژولیه, 2018 - 11:53
اخیرا نموداری با ادعای برآورد تورم ۷۸ درصدی برای اقتصاد ایران در ۱ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۱ خرداد ۱۳۹۷) در...
1 ژولیه, 2018 - 11:22
امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش شده سکه طلا با هماهنگی بانک مرکزی و بورس و اوراق بهادار از...
1 ژولیه, 2018 - 11:18
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز...
1 ژولیه, 2018 - 11:16
رییس کمیسیون اقتصای مجلس با تاکید بر فرصت های طلایی برای اتخاذ تصمیمات ساختاری در اقتصاد، خواستار...
1 ژولیه, 2018 - 11:14
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ۸ یا ۹ هزار تومان برای دلار واقعی نیست و این نرخ به طور...
1 ژولیه, 2018 - 11:12
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد که با وجود ممنوع شدن واردات خودرو، شرکتهای نمایندگی...
1 ژولیه, 2018 - 10:26
سامانه ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل و تسریع و شفاف سازی،...
1 ژولیه, 2018 - 10:25
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در طرح پیشنهادی ۲ فوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای...
1 ژولیه, 2018 - 10:23
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: نخستین نیاز بخش خصوصی در شرایط کنونی؛ ایجاد بازار ثانویه ارز...
1 ژولیه, 2018 - 10:22
به رغم تلاش های دولت چین برای کاستن از اتکا به سوخت های فسیلی، تازه ترین آمار رسمی نشان می دهد...
1 ژولیه, 2018 - 10:18
بانک مرکزی ایران بامداد یکشنبه فهرست شرکت هایی را که در چارچوب طرح مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، از...
1 ژولیه, 2018 - 10:15
نشست مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین با حضور اکثریت...
1 ژولیه, 2018 - 01:56
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج صبح امروز شنبه (۹تیر) در...
1 ژولیه, 2018 - 01:55
وزیر نفت و گاز هند اعلام کرد که دهلینو تصمیمهای لازم درباره واردات نفت از ایران را بر اساس منافع...
30 ژوئن, 2018 - 18:39
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های...
30 ژوئن, 2018 - 18:37
معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره اعتبارات خشکسالی ۳۱ استان کشور در سال جاری را برای...
30 ژوئن, 2018 - 18:36
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع افزایش ساعات کار هفتگی کارکنان در...
30 ژوئن, 2018 - 18:02
وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته ای را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل داد.
30 ژوئن, 2018 - 18:01
تراکنشهای ماهانه درگاه های پرداخت اینترنتی بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سال جاری ٢٢٢ درصد...
30 ژوئن, 2018 - 17:43
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم با مشکلات همه جوره کنار میآیند ولی فساد را نمیتوانند...
30 ژوئن, 2018 - 17:40
روسای گمرکات ایران و کره جنوبی در بروکسل دیدار و در خصوص موضوعات مشترک و رفع موانع گمرکی برای تسهیل...
30 ژوئن, 2018 - 17:38
صفحهها
.
.
.