در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
گمرک ایران اعلام کرد: ورود و خروج بازی هایی که توسط آن سکه، اسکناس، کارت های بانکی ،ژتون و یا هر...
29 ژوئن, 2018 - 06:59
معاون رئیسجمهور گفت: اگر تحریم (جدید) اتفاق بیفتد سه مدل دیگر برای بودجه پیش بینی شده است که یکی...
29 ژوئن, 2018 - 06:18
نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مطالعات علمی نشان داده هر ۱۰ درصدی که از ارزش...
29 ژوئن, 2018 - 06:16
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تغییرات جدید در سیاستهای اعتباری بانک مسکن در سال ۹۷ برای پرداخت...
29 ژوئن, 2018 - 06:14
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات و چالشهای اقتصاد ایران داخلی است و ربطی به تحریم ندارد...
29 ژوئن, 2018 - 06:12
در حالی که کارشناسان حذف کامل نفت ایران از بازار را عملی نمی دانند یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا...
29 ژوئن, 2018 - 05:22
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت...
29 ژوئن, 2018 - 05:19
بانک مرکزی با هماهنگی بورس اوراق بهادار از روز یکشنبه ۱۰ تیرماه در اقدامی جدید، امکان عرضه تمامی...
29 ژوئن, 2018 - 05:17
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،گفت: عملیات احداث 50 هزار...
28 ژوئن, 2018 - 20:15
شرکت بیمه “ما” ، افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی را محقق کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:13
نشست آموزشی – توجیهی بیمه نوین با رابطان بیمه گروه توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.
28 ژوئن, 2018 - 20:12
مدیرعامل بیمه کوثر در پانزدهمین سفر خود از سرپرستی استان فارس بازدید کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:11
رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در نشست روز شنبه دوم تیرماه هیأت...
28 ژوئن, 2018 - 20:10
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه در اقتصاد بانک محور حمایت از واحدهای تولیدی امری...
28 ژوئن, 2018 - 20:09
سازمان حج و زیارت میزان تعهدات در نظر گرفته شده برای پوشش بیمهای زائران حج تمتع ۹۷ را اعلام کرد.
28 ژوئن, 2018 - 20:08
همایش مدیران شبکه بانک صادرات ایران با موضوع تاکید بر افزایش وصول مطالبات برگزار شد.
28 ژوئن, 2018 - 20:07
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران...
28 ژوئن, 2018 - 20:05
یکصدو دومین جلسه هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی( Asian-Re ) صبح امروز به ریاست دکتر همتی رئیس...
28 ژوئن, 2018 - 20:04
بیمه پاسارگاد با صدور اطلاعیه ای ز دارندگان بیمه نامه بدنه خودرو خواست نسبت به افزایش ارزش بیمه...
28 ژوئن, 2018 - 20:03
اعضاي هيئتمديره بانک توسعه تعاون در آيين افتتاح دوره آموزشي سامانه نظارتي سدرا به ذکر مزايا و...
28 ژوئن, 2018 - 20:00
عيسي اماميعضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهرايران به همراه يوسف نجدي مدير امور استانها به منظور...
28 ژوئن, 2018 - 19:59
بانک مرکزی اروپا در مورد روند نزولی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در هفته های اخیر به دلیل بالاگرفتن...
28 ژوئن, 2018 - 19:57
صفحهها
.
.
.