در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
علیرضا ابراهیمپور طی پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله شب گذشته در شهرهای غربی کشور...
15 نوامبر, 2017 - 11:22
در پی وقوع زلزله شدید در استان های غرب کشور و درگذشت تعداد زیادی از هم وطنان محمدحسین حسین زاده ،...
15 نوامبر, 2017 - 11:21
بانک قوامین در راستای نهادینه سازی رعایت موازین قانونی مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ایجاد فضای...
15 نوامبر, 2017 - 11:20
ایران مزیت های رقابتی ای در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بازار ال ان جی داراست که مهمترین آن...
15 نوامبر, 2017 - 11:15
معاون سازمان حمایت با اشاره به الزامات خدمات پس از فروش خودرو گفت: مصرف کنندگان شکایات خود را...
15 نوامبر, 2017 - 11:14
مدیران و کارکنان پستبانکایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حس نوعدوستی، همگام با دیگر...
15 نوامبر, 2017 - 10:34
ماموریت جدید دولت به وزارت اقتصاد؛
مجوز وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه موافقتنامههای مالی پروژه برقی کردن راهآهن تهران ـ مشهد بین...
15 نوامبر, 2017 - 10:33
وزیر اقتصاد:
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، صورت های مالی سال ۹۵ بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی...
15 نوامبر, 2017 - 10:28
به گفته مقامات عراقی و منابع تجاری، ایران ابتدا روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت به ارزش تقریبی یک میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 10:26
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از برقراری اولین رابطه کارگزاری با بانکهای آفریقای جنوبی در...
15 نوامبر, 2017 - 10:24
Flix Pixel یک مجموعه آیکون پولی برای اندروید است که به مدت محدود رایگان شده و به کمک آن میتوانید...
15 نوامبر, 2017 - 10:21
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه در طول ۷ سال، هزینه ایجاد اشتغال ۴ برابر شد، گفت: هزینه...
15 نوامبر, 2017 - 10:18
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد:
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر استفاده از تجربه دنیا در تامین خسارتهای زلزله با استفاده از بیمه،...
15 نوامبر, 2017 - 10:16
پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی تردیدهایی را در مورد کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار انرژی در طی...
15 نوامبر, 2017 - 10:14
قیمت هر اونس طلا اروز با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۲۸۱ دلار و ۷۳ سنت رسید.
15 نوامبر, 2017 - 10:11
بانک کشاورزی به منظور رسیدگی فوری به زلزله زدگان، «ستاد ویژه خدمت رسانی به زلزله زدگان غرب کشور» را...
15 نوامبر, 2017 - 10:07
افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفت بودجه مصوب سال 95 صددرصد محقق شد.
15 نوامبر, 2017 - 10:05
مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران میتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا...
15 نوامبر, 2017 - 09:56
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله دلار نسبت به...
15 نوامبر, 2017 - 09:55
مشاور رییس جمهور با اشاره به توافق ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری ایران با بانکهای خارجی، از افزایش این...
15 نوامبر, 2017 - 09:53
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در راس هیاتی جهت بازدید از مناطق زلزله زده به استان...
15 نوامبر, 2017 - 09:51
رییس اتاق ایران خبر داد؛
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تاسیس اتاق مشترک ایران و اتریش در دستور کار قرار دارد.
15 نوامبر, 2017 - 09:50
صفحهها
.
.
.