در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن:
مدير امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن با اعلام عملكرد چهار ساله شركت هاي گروه بانك صنعت و...
13 نوامبر, 2017 - 16:49
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی می توان بخشی از منابع مالی لازم...
13 نوامبر, 2017 - 16:46
محمد بیگدلی با ارسال پیامی ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان در حادثه زلزله کرمانشاه و مناطق...
13 نوامبر, 2017 - 16:40
شرکت رایتل ازتسهیلات ویژه برای مشترکان رایتلی در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام به منظور تسهیل...
13 نوامبر, 2017 - 16:39
رئیس کل بانک مرکزی :
رییس کل بانک مرکزی درباره اقدامات این بانک برای خدمات رسانی به زلزله زدگان گفت: تا کنون گزارش خاصی...
13 نوامبر, 2017 - 16:34
بانک سینا در راستای همدردی با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور علاوه بر ارسال اقلام مورد نیاز، بخشی از...
13 نوامبر, 2017 - 16:31
وقوع زلزله در مناطق غربی کشور خللی به تاسیسات گاز وارد نکرده و صادرات گاز به بغداد از کریدور غرب...
13 نوامبر, 2017 - 16:19
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی حسین نعمتی را به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر...
13 نوامبر, 2017 - 16:09
مدیر عامل بانک توسعه صادرات :
تامین مالی طرح ها برای پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد که بخش عمده...
13 نوامبر, 2017 - 16:06
بیمه سامان آمادگی خود را برای پرداخت خسارت به بیمهشدگان مناطق زلزله زده غرب کشور اعلام کرد.
13 نوامبر, 2017 - 16:02
ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده زلزله در بیمه آسیا تشکیل شد.
13 نوامبر, 2017 - 15:52
رئیس جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی...
13 نوامبر, 2017 - 15:49
صرافیهای تهرانی امروز هر قطعه سکه تمامبهار آزادی را با قیمت یکمیلیون و ۳۸۵ هزار تومان و هر دلار...
13 نوامبر, 2017 - 15:47
مدیرعامل راه آهن از امضای ۷ میلیارد دلار قرارداد تامین فاینانس برای توسعه زیرساخت های ریلی کشور خبر...
13 نوامبر, 2017 - 15:39
میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۶۶۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال...
13 نوامبر, 2017 - 15:37
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه...
13 نوامبر, 2017 - 15:28
مدیرعامل پستبانک ایران خبر داد:
مدیرعامل پستبانکایران ضمن ابراز همدری با حادثهدیدگان زلزله استان کرمانشاه از پرداخت تسهیلات ۱۰...
13 نوامبر, 2017 - 15:25
روابط عمومی بانک صادرات ایران در پیامی ضمن عرض تسلیت به عموم مردم ایران و ابراز همدردی با هموطنان...
13 نوامبر, 2017 - 15:11
معاون وزیر صنعت:
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد: طبق قراردادهای خودرویی...
13 نوامبر, 2017 - 14:56
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی از جلسه صبح امروز این فراکسیون با وزیر اقتصاد و معاون...
13 نوامبر, 2017 - 14:51
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه سپردهگذاری...
13 نوامبر, 2017 - 14:40
همراه اول برای تسهیل ارتباط در مناطق زلزله زده، مکالمه رایگان درون شبکه به شهرهای زلزلهزده...
13 نوامبر, 2017 - 14:24
صفحهها
.
.
.