در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اسامي برندگان دومين دوره قرعه کشي جشنواره هواداري موسسه اعتباری کوثر اعلام شد.
4 نوامبر, 2017 - 10:42
بانک آینده در راستای الگوبرداری از سازمانهای متعالی و سرآمد و با هدف بهبود مستمر و روانسازی...
4 نوامبر, 2017 - 10:41
روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج و انباشت تقاضا، مبلغ کم و تضامین سخت سه مشکل بزرگ متقاضیان وام...
4 نوامبر, 2017 - 10:23
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است همکاری سه جانبه میان ایران، چین و شرکای اروپایی چینیها در صنعت...
4 نوامبر, 2017 - 10:20
بانک اقتصادنوين با همکاري بانک تعاون اسلامي عراق ارز مورد نياز زائرين اربعين حسيني را در پايانههاي...
4 نوامبر, 2017 - 10:15
نرخ دلار آمریکا در بانک مرکزی که در چند هفته اخیر روند افزایشی داشته است، امروز (شنبه) 49 ریال رشد...
4 نوامبر, 2017 - 10:13
سهام اپل به دلیل فروش بالای محصولات این شرکت در حال رسیدن به رکورد بی سابقه یک تریلیون دلار در بورس...
4 نوامبر, 2017 - 10:12
بر اساس آمارهای تجارت خارجی ۷ ماهه نخست سال، واردات از کشور فرانسه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد...
4 نوامبر, 2017 - 09:58
انبساط پولی تا حدود یک فصل میتواند به رونق اقتصادی کمک کند و بعد از آن به مرور زمان اثرات تورمی آن...
4 نوامبر, 2017 - 09:56
نتایج یک تحقیق نشان داد زنان برای اینکه بتوانند بابت کار مساوی به اندازه مردان دستمزد بگیرند و از...
4 نوامبر, 2017 - 09:54
شریعتمداری خبر داد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح جدیدی در دولت برای واردات خودرو خبر داد.
4 نوامبر, 2017 - 09:52
بر اساس مصوبه هیئت دولت، بانکها موظف شدند قراردادهای مربوط به حق بهره برداری و تخصیص زمین در شهرک...
4 نوامبر, 2017 - 09:51
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۹ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به...
4 نوامبر, 2017 - 09:50
امسال برای نخستین بار پروژه اینترنت بالن در مرز مهران برای ارائه خدمت اینترنت وای فای رایگان به...
4 نوامبر, 2017 - 09:43
رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از صدور مجوز برای فعالیت دومین شرکت بیمه تخصصی عمر در شورای عالی بیمه خبر...
4 نوامبر, 2017 - 09:34
فرودگاه بین المللی بغداد پس از پایان اعتصاب کارمندان فعالیت خود را بار دیگر آغاز کرد .
4 نوامبر, 2017 - 09:32
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از زائران اربعین حسینی خواست پیش از آغاز سفر خود، عوارض خروج از کشور...
4 نوامبر, 2017 - 09:30
سرپرست شعبه بانک صنعت و معدن گرگان:
شعب بانك صنعت و معدن نقش فعالي در تامين مالي طرح هاي صنعتي در استان ها و مناطق مختلف كشور دارند ....
4 نوامبر, 2017 - 09:29
خبرگزاری رویترز گزارش داد، شرکت فرانسوی توتال در حالی که آماده می شود میلیاردها دلار در ایران...
4 نوامبر, 2017 - 09:02
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان :
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان گفت: در حالی که مردم انتظار سود بالای 20 درصد را دارند، اقتصاد کنونی...
4 نوامبر, 2017 - 09:01
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از احتمال جایگزینی خط BRT خیابان ولیعصر تهران با قطار LRT...
4 نوامبر, 2017 - 08:53
به منظور خدمت رسانی بیشتر و هر چه بهتر به زائران گرانقدر اربعین حسینی، بلیت های پروازهای “هما” در...
4 نوامبر, 2017 - 08:51
صفحهها
.
.
.