در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت:
رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ضمن تایید افزایش تعرفه صادرات ماست، شیر و شیرخشک به عراق به...
31 اکتبر, 2017 - 11:50
بانک صادرات ایران در استان فارس حائز رتبه برتر صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شد.
31 اکتبر, 2017 - 11:48
صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی برای سومین ماه متوالی به لطف خرید بیشتر چین و کره جنوبی افزایش...
31 اکتبر, 2017 - 11:45
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عزم جدی در کشور برای تقویت زیرساخت های مورد نیاز در راستای...
31 اکتبر, 2017 - 11:32
دبیرکل اتاق تعاون:
ایجاد اشتغال پایدار از مسیر تعاونیها، حمایت از طرحهای علمی کسب و کار و چالشهای پیشروی اقتصاد...
31 اکتبر, 2017 - 11:27
رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیر عامل بیمه پارسیان دیدار و گفتگو کردند.
31 اکتبر, 2017 - 11:14
رییس گروه دوستی پارلمانی صربستان گفت: رفع مشکلات و موانع همکاریهای بانکی زمینه ساز ارتقاء روابط...
31 اکتبر, 2017 - 11:04
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۱۲۷۷ دلار و ۶۱ سنت رسید.
31 اکتبر, 2017 - 10:42
مدیرعامل رایتل از بهره مندی مشترکان تهرانی این اپراتور از خدمات ۴G در سراسر این کلان شهر خبر داد.
31 اکتبر, 2017 - 10:41
ساعاتی پیش سامسونگ گزارش مالی مربوط به سهماههی سوم سال جاری میلادی را منتشر کرد که براساس آن، این...
31 اکتبر, 2017 - 10:36
بانک مرکزی از عملکرد موفق بانک سپه در طرح پرداخت ضربتی وام ازدواج تقدیر کرد.
31 اکتبر, 2017 - 10:34
مصباحی مقدم عنوان کرد:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تشکیل و شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی به نوعی راستی آزمایی...
31 اکتبر, 2017 - 10:25
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد:
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: طرح خرید اعتباری ویژه کالاهای ایرانی با همکاری وزارت صنعت در بانک...
31 اکتبر, 2017 - 10:22
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
فروش اموال مازاد ابلاغ شد
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه فروش داراییهای مازاد بانکها دستور رییس جمهور است، از الزام نظام بانکی...
31 اکتبر, 2017 - 10:20
مدیرکل اطلاعات مالیاتی:
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از اینکه عدهای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت میکنند،...
31 اکتبر, 2017 - 10:18
مدیر عامل بیمه ما:
حجت بهاری فر طی مراسم اختتامیه دومین همایش سراسری مدیران، معاونین و روسای شعب شرکت بیمه "ما" در سال...
31 اکتبر, 2017 - 10:15
این روزها قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» را با امضای ۵۷نماینده بررسی...
31 اکتبر, 2017 - 10:14
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید هیات مدیره این صندوق با ورود به بورس موافق هستند و معتقدند...
31 اکتبر, 2017 - 10:13
شرکت ال سی وایکیکی ترکیه تامین آزمایشی پوشاک از ایران را آغاز کرده است، اقدامی که احتمالا موجب...
31 اکتبر, 2017 - 10:07
کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار در سایه تلاش های اوپک و متحدانش برای کاهش تولید موجب شد تا قیمت...
31 اکتبر, 2017 - 10:05
بانک مرکزی از عملکرد چشمگیر بانک کشاورزی در طرح پرداخت ضربتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قدردانی کرد...
31 اکتبر, 2017 - 10:03
پیشبینی تقاضای بالا برای آیفون X توسط والاستریت، منجر به افزایش ارزش سهام اپل در تالارهای بورس...
31 اکتبر, 2017 - 10:00
صفحهها
.
.
.